محيط المحفظة حسب العمق01محيط المحفظة حسب العمق
ابدأ من محفظة واتبع جيرانها مستوى تلو الآخر. وسّع المستوى التالي عند ظهور أسئلة جديدة مع إبقاء المسار وسياقه واضحين.
اتبع المال.
راجع مع الأدلة.
التحقيق الجنائي في سلاسل الكتل واستخبارات الامتثال المدعومان بالذكاء الاصطناعي
من أبحاث متفرقة إلى تحقيق منظم.
إشارة ← تحقيق ← أدلة ← نتائج ← قضية ← تقرير
- 01
اكتشف
- 02
تتبع
- 03
افهم
- 04
حقق
- 05
تعاون
- 06
أعد التقرير
تحقيق بمساعدة الوكيل
شغّل تحقيق Kapachain محدود النطاق
نظّم التحقيقات التي يقودها المحللون بمساعدة الوكيل. اختر المحفظة والشبكة، ثم راجع النتائج المرتبطة بالأدلة ضمن سياقها.
حدّد نطاق التحقيق والفترة الزمنية، واختر تركيز المخاطر أو ابدأ بقالب جاهز. يراجع المحللون المصادر والتغطية والنتائج قبل استخلاص الاستنتاجات.
استكشف لوحة التحكمشغّل تحقيق Kapachain محدود النطاق
تركيز المخاطر
- العقوبات
- مسارات الخلط
- نقاط تماس المنصات
- الحركة السريعة
قوالب التحقيق
- فرز العقوبات
- تتبع مسارات الخلط
- مراجعة تعرض المنصات
- العناية الواجبة تجاه محفظة جديدة
تحقيق الرسوم البيانية
التحقيق عبر الرسم البياني
اعرض علاقات المحافظ، وتتبع حركة الأموال، واجمع مؤشرات المراجعة في لوحة تفاعلية واحدة. بدّل طرق العرض لتسهيل استكشاف المسارات المعقدة.
محيط المحفظة حسب العمق01
تتبّع المعاملات وتدفق الأموال02تتبّع المعاملات وتدفق الأموال
اتبع مسارات المعاملات الموجّهة عبر التقسيم والدمج والتحويلات بين السلاسل، ثم افحص الحافة أو تابع التتبع إلى الوجهة.
سياق الأطراف المقابلة والمخاطر03سياق الأطراف المقابلة والمخاطر
اعرض تسميات السلاسل والأطراف المقابلة والعناقيد ومؤشرات المخاطر معًا. تدعم هذه المؤشرات مراجعة المحلل وليست استنتاجات تلقائية.
عناصر تحكم تواكب سير التحقيق
اختر السلسلة والمحفظة والنطاق الزمني، ثم بدّل بين عرض العمق حسب القفزات والمعاملات الخام والمسارات المضغوطة. وسّع مستويات العمق أو أخفها، وحرّك الرسم وكبّره أو أعد ضبطه، وصفِّ فئات الرسم. حدّد حافة لفحصها أو لمتابعة التدفق؛ وانقر نقرًا مزدوجًا على محفظة لتصبح نقطة الارتكاز.
لقطات توضيحية للرسم البياني؛ قد تظل معرّفات السلسلة المختصرة قابلة للربط. يعرض الرسم الأدلة المحمّلة وسجل بيانات المزوّد المتاح، وليس كل الأحداث أو إثباتًا للملكية.
مساحة تجمع كل تفاصيل التحقيق.
اجمع المحافظ المرتبطة والأدلة والنتائج وملاحظات المحللين في مساحة عمل منظمة. احتفظ بالتحقيق وسجله معًا، وفقًا لخطتك وصلاحيات القضية.
قضية توضيحية: معاملة عامة
التقارير
تقارير قائمة على الأدلة بنطاق واضح وتكاليف شفافة.
- فحص KYT للمحفظة وتقييم المخاطر
- تقييم مخاطر المعاملة — KYT
- تقرير تحقيق مفصل عن المحفظة
- ملخص تحقيق المحفظة
- تقرير تتبع تدفق الأموال
- تقرير تحقيق القضية
- مسودة تقرير رقابي
- موجز المحقق
- ملخص القضية بالذكاء الاصطناعي
مصمم للمؤسسات من جميع الأحجام.
ابدأ بما تحتاج إليه وتوسع مع نموك. قارن أدناه صلاحيات الخطط وحدود الاستخدام وإمكانات إدارة القضايا.
- محقق مستقل
- فريق صغير
- مؤسسة نامية
- مؤسسة كبيرة
قدرات المنصة
ستة عوامل تمييز مهمة
تم بناؤه بواسطة محققين ومتخصصي الامتثال. صُممت كل ميزة حول سير العمل الجنائي والتنظيمي الواقعي.
مراجعة مصدر الأموال
30+ سلاسلتتبّع الأموال قبل أن تثق بها
تتبّع الأموال من معاملة عبر الانقسامات والاندماجات إلى المنصات أو الخلاطات أو المحولات، ثم اعرض التتبع مباشرة في الرسم البياني. تعتمد التغطية على الشبكة والأصل ومزود البيانات والسجل المتاح. عدم العثور على نشاط لا يثبت عدم وجوده. صلاحيات الخطة لا توسع تغطية مزود البيانات.
دعم قرارات CDD / EDD
مؤشرات مراجعةمراجعة مؤشرات العناية الواجبة
راجع التعرض للعقوبات ومؤشرات الدول والخلاطات ودرجات المخاطر. لا تستكمل هذه المؤشرات CDD/EDD؛ تغطية PEP الإنتاجية تنتظر بيانات مرخصة.
العقوبات وقوائم المراقبة
قوائم متعددةفحص المحافظ مقابل قوائم مخاطر موثقة المصادر
تُفحص قوائم OFAC SDN، والقائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي، وعقوبات الأمم المتحدة، وAustralia DFAT، وSECO، وقضايا حكومية، ومصادر الاحتيال والنصب والتصيّد عند البحث عن المحافظ، مع تغطية للمطابقة الدقيقة والجزئية.
العناية الواجبة للطرف المقابل
سجلاتتحديد تعرّض VASP والبورصات والاختصاص القضائي
مراجع كيانات وتراخيص إلى جانب إسناد منصات التبادل المعروفة. تختلف المصادر في النطاق والحداثة وقد تتكرر الكيانات وتشمل أنشطة غير VASP؛ ليست كلها جهات موثقة.
Travel Rule والتقارير
مسودات المحللمراجعة مراجع التحويل ومسودات البلاغات
راجع مراجع معلومات التحويل ومؤشرات البيانات الناقصة ومسودات SAR/STR. الإرسال معطل؛ المخرجات غير متحققة مقابل مخططات التقديم الرسمية وليست جاهزة للتقديم.
الأدلة ومسار التدقيق
جاهز للقضيةحوّل العناية الواجبة إلى ملف قضية قابل للمراجعة
أعد ملف قضية قابلاً للتصدير يتضمن نتائج موثقة وملاحظات وحدود التغطية. يلخص الذكاء الاصطناعي الأدلة الحتمية؛ ويتخذ المحقق القرار.
التحقيق الجنائي
مصمم للمحققين، لا للّوحات المعلوماتية
تتيح لك مساحة العمل القائمة على الرسوم البيانية في Kapachain تتبّع تدفقات الأموال عبر عدة قفزات وسلاسل كتل، واكتشاف أنماط الخلاطات، وتحديد عمليات صرف البورصات، وبناء قضايا عبر السلاسل — كل ذلك من جلسة تحقيق واحدة.
- ✓اجتياز الرسم البياني متعدد القفزات مع اكتشاف تلقائي للتجمعات
- ✓تحديد دخول المُخلِّط، والجسر، وتسييل المنصة
- ✓إدارة قضايا عبر السلاسل تربط نشاط BTC وETH وSOL وXRP
- ✓إنشاء ملخصات للمحققين بمساعدة الذكاء الاصطناعي بلغة إنجليزية واضحة
- ✓تقييم تدفق الأموال مع إسناد المخاطر إلى العقدة النهائية
عمق القفزات
10
Free 1 · Pro 2 · Team 2 · Compliance 3 · Enterprise 10
درجة المخاطر
0–100
قواعد حتمية + معايرة ظل اختيارية بالذكاء الاصطناعي
تسليم التقرير
UI + API
تقرير تفاعلي أو JSON قابل للقراءة آليًا عبر مفتاح API
حالات الاستخدام حسب الفئة المستهدفة
تحقيقات البلوكشين، مصممة وفقًا لسير عملك
استكشاف طرق توضيحية يمكن للفرق في القطاع العام والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمحققين والفرق القانونية استخدامها للاستفادة من أدلة البلوكشين الموثقة ضمن عمليات المراجعة الحالية لديهم.
سير عمل قائم على الأدلة
الجهات الحكومية
ربط مؤشر محفظة بنشاط قابل للتتبع وتنظيم مؤشرات موثقة لمراجعة المحقق.
- 01
مُحفّز تشغيلي
يتلقى فريق القضية عنوان محفظة مرتبطًا بحادث مُبلّغ عنه أو مؤشر تحقيق.
- 02
مراجعة بمساعدة Kapachain
تتبّع مسارات المعاملات المدعومة، وافحص الأطراف المقابلة المنسوبة، وراجع مؤشرات المخاطر الموثقة ذات الصلة.
- 03
مخرجات قابلة للمراجعة
عرض تحقيق محدود مع مراجع مصدر مرئية وحدود تغطية وملاحظات محلل للمتابعة.
- 04
تسليم الفريق
يراجع المحقق النتائج ويضيف المواد المحددة إلى عملية القضايا المعتمدة لدى الجهة.
سير عمل قائم على الأدلة
القطاع المالي
منح محللي الامتثال مزيدًا من السياق لمراجعة تنبيه أصول رقمية دون أتمتة القرار.
- 01
مُحفّز تشغيلي
يثير تنبيه المراقبة أو مراجعة العميل سؤالًا حول تعرض المحفظة أو نشاط الطرف المقابل.
- 02
مراجعة بمساعدة Kapachain
تتبّع تدفقات الأموال المدعومة، وافحص مراجع الأطراف المقابلة وقوائم المراقبة المنسوبة، وراجع ملاحظات التغطية.
- 03
مخرجات قابلة للمراجعة
مجموعة موثقة من المسارات والمراجع وملاحظات المحلل التي يمكن أن تُسهم في مراجعة المؤسسة الخاصة.
- 04
تسليم الفريق
يقوم المحلل بتصعيد المراجعة أو تسجيلها وفقًا للسياسة الداخلية في نظام القضايا الحالي لدى المؤسسة.
سير عمل قائم على الأدلة
الجهات التنظيمية
جعل أدلة مسار المعاملات أسهل للفحص أثناء التحليل والمراجعة الإشرافية.
- 01
مُحفّز تشغيلي
يحتاج فريق إشرافي إلى فحص نشاط المحفظة والأدلة المقدمة لمراجعة محددة.
- 02
مراجعة بمساعدة Kapachain
استكشف المسارات المدعومة ومراجع المصادر، ثم قارن الأدلة المتاحة بسؤال المراجعة.
- 03
مخرجات قابلة للمراجعة
تتبّع قابل للتنقل مع مصدر الإسناد وحدود صريحة على تغطية المصادر وعمق الطلب.
- 04
تسليم الفريق
يطبق المراجع أساليب الإشراف ويسجل الاستنتاجات عبر العملية المعتمدة لدى الجهة.
سير عمل قائم على الأدلة
مقدمو خدمات الأصول الافتراضية
دعم فرز التنبيهات والبحث عن الأطراف المقابلة بسياق معاملات قابل للتتبع ومراجع موثقة.
- 01
مُحفّز تشغيلي
تحويل وارد أو صادر، أو تنبيه محفظة، أو سؤال عن طرف مقابل يحتاج إلى انتباه المحلل.
- 02
مراجعة بمساعدة Kapachain
راجع تدفقات الأموال المدعومة، ومراجع الأطراف المقابلة، ومؤشرات معلومات التحويل المتاحة.
- 03
مخرجات قابلة للمراجعة
سجل مراجعة مرتبط بالتتبع والمصادر مع إظهار المعلومات المفقودة وحدود التغطية.
- 04
تسليم الفريق
يطبق محلل الامتثال السياسة الداخلية ويتعامل مع أي تواصل مطلوب أو قرار تحويل بشكل منفصل.
سير عمل قائم على الأدلة
المحققون
الانتقال من مؤشر محفظة إلى عرض أوضح للنشاط المرتبط والمدعوم بالمصادر للمراجعة البشرية.
- 01
مُحفّز تشغيلي
يحتاج المحقق إلى فهم إلى أين تؤدي مسارات المعاملات المدعومة وما الأدلة المتاحة.
- 02
مراجعة بمساعدة Kapachain
استكشف المحافظ والأطراف المقابلة المرتبطة، وافحص مراجع المخاطر، وسجّل الملاحظات ذات الصلة.
- 03
مخرجات قابلة للمراجعة
رسم بياني وتقرير محدودان يميزان بين الملاحظات الموثقة وتفسير المحلل.
- 04
تسليم الفريق
يتحقق المحقق من المؤشرات بشكل مستقل وينقل النتائج المحددة إلى سير عمل القضايا الخاص بالفريق.
سير عمل قائم على الأدلة
الفرق القانونية
تنظيم نتائج مسار المعاملات ومراجع المصادر لتقييم مستقل من المستشار.
- 01
مُحفّز تشغيلي
يحتاج المستشار أو دعم التقاضي إلى عرض منظم لنشاط البلوكشين ذي الصلة بمسألة ما.
- 02
مراجعة بمساعدة Kapachain
راجع مسارات التتبع، وافحص مصدر المراجع وحدودها، ونظّم سياق المحلل.
- 03
مخرجات قابلة للمراجعة
حزمة مراجعة تحافظ على سياق المصدر المرئي وتفصل مخرجات المنصة عن التحليل القانوني.
- 04
تسليم الفريق
يحدد المستشار الصلة وقابلية القبول والخطوات التالية وفقًا للإجراء المعمول به.
تصف الأمثلة سير عمل لدعم القرار، وليس مشورة قانونية أو اعتمادًا للامتثال أو إثباتًا لملكية المحفظة أو النية، ولا تحديدًا تنظيميًا. يحتفظ العملاء بمسؤولية المراجعة واتخاذ القرار.
مناقشة سير عمل التحقيقالتحقيق عبر شبكات البلوكشين المدعومة
- Rootstock
- Ethereum Classic
- Gnosis
- Fuse
- Unichain
- HashKey
- TAC
- Orderly
- Filecoin Virtual Machine
- Shape
- World Chain
- Camp Network
- BXN
- Astar
- Matchain
- Eden
- Flow EVM
- World Mobile
- Derive
- Lisk
- DATA Network
- Reya
- Playnance Playblock
- Soneium
- LightLink Phoenix
- Ronin
- Moca Chain
- KiteAI
- MegaETH
- Robinhood Chain
- Arc
- Awaji
- Mizuhiki
- ZetaChain EVM
- Numine
- IOTA EVM
- Immutable zkEVM
- Zilliqa 2
- Mode
- Arbitrum Nova
- Celo
- Etherlink
- Ink
- Doma
- Pepe Unchained
- Plume
- Creditcoin
- HPP
- Zama Gateway
- LayerK
- Scroll
- Cross
- Gensyn
- Neon
- BTC
- ETH
- ERC-20
- USDT
- USDC
- SOL
- SPL
- XRP
- XRPL-IOU
- MATIC
- ARB
- OP
- AVAX
- BASE
- LINE
- ZK
- FTM
- CRO
- ONE
- GLMR
- LTC
- BCH
- DOGE
- TRX
- TRC-20
- USDT-TRON
- USDtz
- XTZ
- ALGO
- ADA
- ATOM
- BLD
- ALTHEA
- AKT
- ARCH
- PHOTON
- AXL
- BABY
- BAND
- TIA
- HUAHUA
- TX
- CRO
- DYDX
- FET
- GRAV
- HEART
- INJ
- KAVA
- MANTRA
- MED
- USDC.n
- NTRN
- OSMO
- XPRT
- HASH
- REGEN
- SAGA
- SCRT
- SEI
- CTK
- STRD
- LUNC
- VERONA
- XPLA
- ZETA
تعتمد التغطية على الشبكة والأصل ومزود البيانات والسجل المتاح. عدم العثور على نشاط لا يثبت عدم وجوده. صلاحيات الخطة لا توسع تغطية مزود البيانات.
FATF R.6 / R.7 / R.12 / R.16 / R.19 / R.20
مراجع للعقوبات وPEP ومعلومات التحويل ومخاطر الدول ومراجعة البلاغات، وليست شهادة امتثال لمعايير FATF.
EU TFR 2023/1113
مراجع أوروبية لمعلومات التحويل ومؤشرات البيانات الناقصة. يتطلب النطاق والاستثناءات مراجعة؛ الإرسال معطل.
MiCA Art. 68 / 72 / 83
مراجع مواد الحوكمة وتضارب المصالح وخدمات التحويل، وليست تقييماً للامتثال الكامل لـMiCA.
FinCEN 31 CFR 1010.410 / OFAC 31 CFR Part 501
مراجع قاعدة السفر الأمريكية وأدلة التعرض لعقوبات OFAC ومؤشرات مسودة SAR، دون تحقق من المخطط الرسمي أو جاهزية للتقديم.
EU 2015/849 (amended) Art. 9 / 13 / 18a / 20
مؤشرات مراجعة CDD/EDD ومراجع الدول بموجب التوجيه المعدل، وليست استكمالاً لواجبات العناية الواجبة.
العناية الواجبة
العناية الواجبة بالمحفظة، والطرف المقابل، وVASP في تقرير واحد
تساعد Kapachain فرق الامتثال على توثيق الأدلة المستخدمة في قراراتها الخاصة بالقبول، والمراقبة، والتصعيد، والحظر، والإبلاغ، من خلال الجمع بين تتبع مصدر الأموال، وفحص العقوبات، ونسب الطرف المقابل، ومراجع Travel Rule المستندة إلى مصادر، ومؤشرات سير عمل CDD/EDD.
دعم القرار، وليس مشورة قانونية. يحدد العملاء قابلية التطبيق التنظيمي، والسياسة، والحكم المهني، والقرار النهائي.
- ✓مؤشرات CDD/EDD مدعومة بالأدلة للمراجعة، لا تستكمل التحقق من الهوية أو الملكية المستفيدة أو المراقبة المستمرة
- ✓مراجع موثقة لقاعدة السفر وإعداد مسودات؛ التطبيق حسب الدولة يحتاج مراجعة والإرسال معطل
- ✓إطار مطابقة PEP فقط؛ قاعدة بيانات إنتاج مرخصة ما زالت قيد الانتظار، والفحص الكامل غير متاح
- ✓مؤشرات FATF والاتحاد الأوروبي للأطراف المحددة؛ تصنيف FinCEN محفوظ في المراجع وليس مدمجاً بالكامل في احتساب المخاطر
- ✓مؤشرات ومسودات SAR/STR للمحلل، وليست مخططات FIU رسمية أو ملفات متحققة بواسطة XSD أو جاهزة للتقديم
- ✓مراجع كيانات وتراخيص مشتقة من السجلات مع قيود المصادر والتغطية؛ قد تتكرر الكيانات وتشمل أنشطة غير VASP
أدلة لمراجعة المحلل
تدعم التحقيقات المحفوظة والصادرات مراجعة المحلل، وليست بلاغات رسمية أو أختام وقت موثوقة أو ضماناً لعدم تغيير الأدلة أو قبول الجهات التنظيمية.
الخطط والأسعار
تسعير يتناسب مع حجم القضايا لديك
ابدأ مجانًا وارتقِ عندما تحتاج إلى تحقيقات بالذكاء الاصطناعي، وسلاسل أكثر، وحدود يومية أعلى، ومقاعد للفريق. تتضمن كل فئة مدفوعة مجموعة الأدوات الجنائية الكاملة.
قد تتغير إمكانات العضوية ومزاياها واستثناءاتها وحدودها وتوافرها وفق الاتفاقية والقانون وأي إشعار مطلوب. لا تلغي التغييرات الحقوق التعاقدية أو القانونية القائمة. تحقّق من الاستحقاقات الحالية قبل الاشتراك.
Free
مجاني
ابدأ تحقيقات حقيقية دون تكلفة.
2 سلاسل · 1 مقعد · الحد الأقصى لعدد القفزات في الرسم البياني: 1
البحث عن المحافظ وتتبع المعاملات: Bitcoin, Ethereum
5 عمليات بحث عن المحافظ سنويًا · 5 عمليات بحث عن المعاملات سنويًا · 5 رسوم بيانية بعمق 1 سنويًا · حتى 3 محافظ للمراقبة · أسئلة تجربة مساعدة الذكاء الاصطناعي سنويًا: 1 · لا يوجد سجل تحقيقات محفوظ †
- بحث عن المحفظة + فحص العقوبات
- يشمل تتبع معاملة واحدة؛ لا يشمل تتبع تدفق الأموال متعدد القفزات
- رسم بياني للتحقيق
- تقارير مخاطر KYT/AML متاحة كإضافة مدفوعة
Pro
الأكثر شيوعًا124 US$/شهريًا
تحقيقات جنائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمحللين الفرديين.
11 سلاسل · عدد عمليات تتبع المعاملات يوميًا: 10 · 1 مقعد · الحد الأقصى لعدد القفزات في الرسم البياني: 2
البحث عن المحافظ وتتبع المعاملات: Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, Solana, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
- كل ما في Free
- تحقيقات Agentic AI
- رسم بياني عبر السلاسل + تنبيهات البريد الإلكتروني
- تصدير للقراءة فقط لمدة 30 يومًا بعد انتهاء المدة †
Team
1,074 US$/شهريًا
وسّع نطاق التحقيقات عبر فريق.
25 سلاسل · عدد عمليات تتبع المعاملات يوميًا: 50 · 10 مقاعد · الحد الأقصى لعدد القفزات في الرسم البياني: 2
البحث عن المحافظ وتتبع المعاملات: Bitcoin, Ethereum, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Solana, XRP Ledger, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
- كل ما في Pro
- حتى 10 مقاعد
- وحدة تحكم مسؤول العميل
- 12 تقرير Word تفصيلي سنويًا
- تصدير للقراءة فقط لمدة 30 يومًا بعد انتهاء المدة †
Compliance
2,490 US$/شهريًا
احتفاظ ممتد بالسجل † وسعة KYT/AML سنوية.
28 سلاسل · عدد عمليات تتبع المعاملات يوميًا: 200 · 10 مقاعد · الحد الأقصى لعدد القفزات في الرسم البياني: 3
البحث عن المحافظ وتتبع المعاملات: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Cardano, Cosmos Hub
- كل ما في Team
- احتفاظ بالسجل لمدة 7 سنوات طوال فترة الاشتراك †
- 6,000 تقرير Word تفصيلي سنويًا
- 25 حزمة KYT/AML مشمولة سنويًا
- الوصول إلى مساحة عمل القضايا
- تصدير للقراءة فقط لمدة 90 يومًا بعد انتهاء المدة †
Enterprise
تواصل مع المبيعات
نشر مخصص، وقابلية توسع غير محدودة.
120 سلاسل · عدد عمليات تتبع المعاملات يوميًا: 500 · مقاعد غير محدودة · الحد الأقصى لعدد القفزات في الرسم البياني: 10 (يعتمد العمق القابل للاستخدام على حجم المعاملات وعدد العقد وأداء حاسوبك المحلي.)
سلاسل البحث عن المحافظ: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Litecoin, Neon, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Agoric, Cosmos Hub, Cardano, Althea, Akash, Archway, Babylon, Axelar, AtomOne, Band Protocol, Celestia, Chihuahua, dYdX, Cronos POS, Coreum (TX), ASI Alliance, Gravity Bridge, Humans.ai, MANTRA, Kava, Injective, Medibloc, Osmosis, Regen, Sei, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos), Verona, XPLA, Shentu, Stride, Saga, Secret Network, Persistence, Noble, Neutron, Provenance · سلاسل تتبع المعاملات: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Tron TRC-20 Tokens, Tron, Litecoin, Neon, Dogecoin, Cardano, Cosmos Hub, Agoric, Archway, Akash, Althea, AtomOne, Axelar, Chihuahua, Babylon, Celestia, Band Protocol, Coreum (TX), Cronos POS, dYdX, Humans.ai, Gravity Bridge, ASI Alliance, Injective, Kava, MANTRA, Neutron, Noble, Medibloc, Osmosis, Persistence, Provenance, Secret Network, Saga, Regen, Sei, Shentu, Stride, XPLA, Verona, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos)
- كل ما في Compliance
- عناصر تحكم إدارية، واتفاقيات مستوى خدمة مخصصة، وتخطيط سنوي لحزم KYT/AML
- الوصول إلى مساحة عمل القضايا
- تصدير للقراءة فقط لمدة 90 يومًا بعد انتهاء المدة †
الإضافات
مرنمخصص
وسّع خطتك بسعة إضافية للتقارير ودعم التنفيذ. لا تتضمن الخطة المجانية تقرير مخاطر KYT/AML.
لتتبع المعاملات والرسوم البيانية وطلبات تدفق الأموال. لا تدفع تكلفة تقارير Word التفصيلية. مشمولة في العضوية وليست اشتراكًا منفصلًا. يستهلك كل تقرير Word تفصيلي جديد وحدة واحدة. حزم الأنشطة وKYT لا تزيدها؛ لا توجد حزمة إضافية لتقارير Word.
حزم ذاتية الخدمة أو توسع بمساعدة فريق المبيعات
- حزم KYT/AML بنظام الدفع حسب الاستخدام لـ 10 طلبات
- سعة إضافية سنوية لحزمة KYT/AML للفرق ذات الحجم الكبير
- دعم تكامل واجهات API وسير العمل
- تخطيط مخصص للتهيئة والشراء والنشر
تُدفع جميع الإضافات مرة واحدة وبالكامل دون أقساط شهرية. تُحتسب باقات المقاعد الإضافية بالتناسب حتى نهاية مدة اشتراكك الحالية ويجب شراؤها مجددًا بعد التجديد.
دفع مرة واحدة يشمل الضرائب المطبقة. تُستخدم الحصة الشهرية لأرصدة الذكاء الاصطناعي والتحقيق أولاً؛ وتصل صلاحية الأرصدة المشتراة إلى 12 شهراً. عند انتهاء الوصول المدفوع تُعلق الأدوات وتُحفظ الأرصدة غير المنتهية لمدة 14 يوماً. يعيد التجديد المؤكد قبل الموعد هذه الأرصدة وإلا تسقط. لا تمدد المهلة صلاحيتها الأصلية. باقات KYT/AML صالحة لمدة 12 شهراً بشكل مستقل. تنتهي المقاعد بانتهاء المدة المحتسبة نسبياً ويجب شراؤها مجدداً. شروط الاستخدام.
† الاحتفاظ والتصدير. ينطبق الاحتفاظ بالسجل فقط ما دامت الخطة نشطة؛ فهو حدّ للخدمة وليس أرشيفًا ولا خدمة لحفظ السجلات، ولا تحفظ خطة Free أي سجل تحقيقات. عند انتهاء مدة مدفوعة يعود الحساب إلى Free، وتبقى الحالات والسجل المحفوظان متاحين للقراءة فقط للتصدير لمدة 30 يومًا (Pro وTeam) أو 90 يومًا (Compliance وEnterprise)، وبعد ذلك قد يتم حذفهما. تظل مسؤولًا عن حفظ السجلات التي تقتضيها التزاماتك التنظيمية. تُقدَّم البيانات والنتائج كما هي، وقد تكون ناقصة أو غير دقيقة، وليست استشارة قانونية ولا دليلًا على مخالفة. الشروط الكاملة: شروط الاستخدام.
شامل جميع الضرائب المعمول بها
الأسعار المعروضة شهرية، وتُفوتر بالدولار الأمريكي. تتوفر الفوترة السنوية وتسعير الأحجام المخصصة — .
قبل أن تبدأ
هل يناسب Kapachain فريقًا صغيرًا؟
ابدأ بما تحتاج إليه وتوسع مع نموك. قارن أدناه صلاحيات الخطط وحدود الاستخدام وإمكانات إدارة القضايا.
هل تتمتع جميع الشبكات بالتغطية نفسها؟
تعتمد التغطية على الشبكة والأصل ومزود البيانات والسجل المتاح. عدم العثور على نشاط لا يثبت عدم وجوده. صلاحيات الخطة لا توسع تغطية مزود البيانات.
هل يمكنني جمع الأدلة والملاحظات معًا؟
اجمع المحافظ المرتبطة والأدلة والنتائج وملاحظات المحللين في مساحة عمل منظمة. احتفظ بالتحقيق وسجله معًا، وفقًا لخطتك وصلاحيات القضية.
هل يتخذ الذكاء الاصطناعي القرار النهائي؟
أعد ملف قضية قابلاً للتصدير يتضمن نتائج موثقة وملاحظات وحدود التغطية. يلخص الذكاء الاصطناعي الأدلة الحتمية؛ ويتخذ المحقق القرار.
ابدأ أول تحقيق لك
يجمع Kapachain تحليل البلوكشين ومؤشرات موثقة لمراجعة المحلل. تتوفر فئة مجانية دون بطاقة ائتمان.
اتصل بنا
تواصل معنا
تواصل معنا للاستفسارات المؤسسية، ودعم تكامل واجهة برمجة التطبيقات، وسير عمل الامتثال المخصص، أو لتحديد موعد عرض توضيحي مباشر مع فريق Kapachain.
المبيعات والعروض التوضيحية
تحدث إلى فريقنا
استفسارات المؤسسات، وتسعير الحجم، والمشتريات، وعروض المنصة المباشرة.
التكامل وAPI
ابنِ مع Kapachain
مفاتيح API، وتسليم تقارير KYT/AML، وتكامل سير عمل الامتثال المخصص.
Kapachain مملوكة وتُدار بواسطة KAPACHAIN F.Z.E لجميع الاستفسارات، راسلنا عبر البريد الإلكتروني .