Wallet-Umfeld nach Tiefe01Wallet-Umfeld nach Tiefe
Beginnen Sie bei einem Wallet und folgen Sie den Verbindungen Hop für Hop. Erweitern Sie die nächste Ebene, wenn neue Fragen entstehen, und behalten Sie Pfad und Kontext im Blick.
Folgen Sie dem Geld.
Prüfen Sie mit Belegen.
KI-gestützte Blockchain-Forensik und Compliance-Intelligence
Von verstreuter Recherche zur strukturierten Untersuchung.
Signal → Untersuchung → Belege → Erkenntnisse → Fall → Bericht
- 01
Entdecken
- 02
Nachverfolgen
- 03
Verstehen
- 04
Untersuchen
- 05
Zusammenarbeiten
- 06
Berichten
Agentengestützte Untersuchung
Begrenzte Kapachain-Untersuchung ausführen
Strukturieren Sie analystengeführte Untersuchungen mit Unterstützung eines KI-Agenten. Wählen Sie Wallet und Blockchain und prüfen Sie die beleggestützten Ergebnisse im Kontext.
Legen Sie Umfang und Zeitraum fest, wählen Sie einen Risikofokus oder beginnen Sie mit einer Vorlage. Analysten prüfen Quellen, Abdeckung und Ergebnisse, bevor sie Schlussfolgerungen ziehen.
Dashboard ansehenBegrenzte Kapachain-Untersuchung ausführen
Risikofokus
- Sanktionen
- Mixer-Routing
- Exchange-Kontaktpunkte
- Schnelle Bewegung
Untersuchungsvorlagen
- Sanktions-Triage
- Mixer-Routing-Trace
- Exchange-Expositionsprüfung
- Due Diligence für frische Wallets
Graphenuntersuchung
Graph-Untersuchung
Erkunden Sie Wallet-Beziehungen, Geldflüsse und Prüfsignale in einer interaktiven Ansicht. Wechseln Sie die Perspektive, um komplexe Pfade leichter zu untersuchen.
Wallet-Umfeld nach Tiefe01
Transaktionen und Geldflüsse nachverfolgen02Transaktionen und Geldflüsse nachverfolgen
Verfolgen Sie gerichtete Transaktionspfade durch Aufteilungen, Zusammenführungen und Bridge-Transfers. Prüfen Sie eine Kante oder folgen Sie dem Fluss weiter.
Gegenparteien und Risikokontext03Gegenparteien und Risikokontext
Sehen Sie Chain-Labels, Gegenparteien, Cluster und Risikohinweise gemeinsam. Diese Hinweise unterstützen die Analystenprüfung und sind keine automatischen Schlussfolgerungen.
Steuerung für den nächsten Untersuchungsschritt
Wählen Sie Chain, Wallet und Zeitraum und wechseln Sie zwischen Tiefen-, Rohdaten- und komprimierter Ansicht. Erweitern oder verbergen Sie Ebenen, verschieben und zoomen Sie, setzen Sie die Ansicht zurück und filtern Sie Graph-Kategorien. Wählen Sie eine Kante für Details oder zum Weiterverfolgen; doppelklicken Sie ein Wallet, um es als Ausgangspunkt zu verwenden.
Illustrative Graph-Aufnahmen; gekürzte On-Chain-Kennungen können weiterhin verknüpfbar sein. Der Graph zeigt geladene Belege und verfügbare Provider-Historie, nicht jedes Ereignis oder einen Eigentumsnachweis.
Ein Ort für die gesamte Untersuchung.
Verknüpfte Wallets, Belege, Erkenntnisse und Analystennotizen in einem strukturierten Arbeitsbereich. Untersuchung und Verlauf bleiben zusammen, entsprechend Ihrem Tarif und den Fallberechtigungen.
Demonstrationsfall: öffentliche Transaktion
Berichte
Evidenzbasierte Berichte mit klarem Umfang und transparenten Kosten.
- KYT-Wallet-Screening und Risikobewertung
- Transaktionsrisikobewertung — KYT
- Detaillierter Wallet-Untersuchungsbericht
- Zusammenfassung der Wallet-Untersuchung
- Bericht zur Nachverfolgung von Geldflüssen
- Falluntersuchungsbericht
- Regulatorischer Berichtsentwurf
- Ermittlungsbriefing
- KI-Fallzusammenfassung
Für Organisationen jeder Größe entwickelt.
Beginnen Sie mit dem, was Sie brauchen. Erweitern Sie mit Ihrem Wachstum. Vergleichen Sie unten Tarifzugänge, Nutzungskontingente und Fallfunktionen.
- Unabhängiger Ermittler
- Kleines Team
- Wachsende Organisation
- Großunternehmen
Plattformfunktionen
Sechs Differenzierungsmerkmale, die zählen
Entwickelt von Ermittlern und Compliance-Experten. Jede Funktion ist auf reale forensische und regulatorische Workflows ausgerichtet.
Source-of-Funds-Prüfung
30+ ChainsVerfolgen Sie das Geld, bevor Sie ihm vertrauen
Verfolgt Gelder von einer Transaktion über Aufteilungen und Zusammenführungen zu Exchanges, Mixern oder Convertern und stellt die Spur direkt im Graphen dar. Die Abdeckung hängt von Netzwerk, Asset, Anbieter und verfügbarem Verlauf ab. Nicht gefundene Aktivität beweist nicht deren Abwesenheit. Ein Tarif erweitert nicht die Datenabdeckung des Anbieters.
CDD / EDD-Entscheidungsunterstützung
PrüfindikatorenDue-Diligence-Indikatoren prüfen
Prüfen Sie Sanktionsrisiken, Länderindikatoren, Mixer-Nutzung und Risikowerte. Diese Signale erfüllen nicht alle CDD/EDD-Pflichten; produktive PEP-Abdeckung benötigt noch lizenzierte Daten.
Sanktionen & Watchlists
MehrfachlistenWallets anhand quellenbasierter Risikolisten prüfen
OFAC SDN, EU-Konsolidierte Liste, UN-Sanktionen, Australia DFAT, SECO, Regierungsfälle sowie Scam-, Fraud- und Phishing-Quellen werden bei Wallet-Abfragen mit exakter und teilweiser Übereinstimmung geprüft.
Gegenparteien-Due-Diligence
RegisterVASP-, Exchange- und Jurisdiktionsrisiken identifizieren
Unternehmens- und Lizenzreferenzen neben bekannten Börsenzuordnungen. Umfang und Aktualität variieren; Einträge können Unternehmen wiederholen und Nicht-VASPs enthalten, nicht durchgehend verifizierte VASPs.
Travel Rule & Meldewesen
PrüfentwürfeTransferreferenzen und Meldungsentwürfe prüfen
Prüfen Sie Transferreferenzen, fehlende Daten und SAR/STR-Entwürfe. Die Übermittlung ist deaktiviert; Ausgaben sind nicht gegen amtliche Einreichungsschemata validiert oder einreichungsbereit.
Nachweise & Prüfpfad
FallbereitDue Diligence in eine prüfbare Fallakte überführen
Erstellen Sie ein exportierbares Fallpaket mit belegten Erkenntnissen, Notizen und Abdeckungsgrenzen. KI fasst deterministische Belege zusammen; Ermittler entscheiden.
Forensische Untersuchung
Für Ermittler gebaut, nicht für Dashboards
Kapachains graphenbasierter Arbeitsbereich ermöglicht es Ihnen, Geldflüsse über mehrere Hops und Blockchains hinweg nachzuverfolgen, Mixer-Muster zu erkennen, Exchange-Cashouts zu identifizieren und Cross-Chain-Fälle aufzubauen — alles in einer einzigen Untersuchungssitzung.
- ✓Multi-Hop-Graphdurchlauf mit automatischer Clustererkennung
- ✓Identifizierung von Mixer-Einstieg, Bridge und Exchange-Cashout
- ✓Cross-Chain-Fallmanagement mit Verknüpfung von BTC-, ETH-, SOL- und XRP-Aktivitäten
- ✓KI-gestützte Erstellung von Ermittler-Briefings in Klartext
- ✓Geldfluss-Scoring mit Risikozuordnung für Endknoten
Hop-Tiefe
10
Free 1 · Pro 2 · Team 2 · Compliance 3 · Enterprise 10
Risikowert
0–100
Deterministische Regeln + optionale KI-Schattenkalibrierung
Berichtszustellung
UI + API
Interaktiver Bericht oder maschinenlesbares JSON per API-Schlüssel
Anwendungsfälle nach Zielgruppe
Blockchain-Untersuchungen, zugeschnitten auf Ihren Workflow
Illustrative Möglichkeiten erkunden, wie Teams des öffentlichen Sektors, Finanzinstitute, Aufsichtsbehörden, VASPs, Ermittler und Rechtsteams referenzierte Blockchain-Beweise in ihren bestehenden Prüfprozessen nutzen können.
Ein evidenzbasierter Workflow
Behörden
Eine Wallet-Spur mit nachvollziehbaren Aktivitäten verbinden und referenzierte Indikatoren für die Prüfung durch Ermittler strukturieren.
- 01
Operativer Auslöser
Ein Fallteam erhält eine Wallet-Adresse, die mit einem gemeldeten Vorfall oder einem Ermittlungsansatz verbunden ist.
- 02
Kapachain-gestützte Prüfung
Unterstützte Transaktionspfade nachverfolgen, zugeordnete Gegenparteien prüfen und anwendbare referenzierte Risikoindikatoren bewerten.
- 03
Prüfbares Ergebnis
Eine begrenzte Untersuchungsansicht mit sichtbaren Quellreferenzen, Abdeckungsgrenzen und Analystennotizen für die Nachverfolgung.
- 04
Übergabe an das Team
Ein Ermittler prüft die Erkenntnisse und fügt das ausgewählte Material dem etablierten Fallprozess der Behörde hinzu.
Ein evidenzbasierter Workflow
Finanzsektor
Compliance-Analysten mehr Kontext für die Prüfung eines Digital-Asset-Alarms geben, ohne die Entscheidung zu automatisieren.
- 01
Operativer Auslöser
Ein Monitoring-Alarm oder eine Kundenprüfung wirft eine Frage zur Wallet-Exposition oder zu Gegenparteiaktivitäten auf.
- 02
Kapachain-gestützte Prüfung
Unterstützte Geldflüsse nachverfolgen, referenzierte Gegenparteien und Watchlist-Referenzen prüfen und Abdeckungshinweise bewerten.
- 03
Prüfbares Ergebnis
Ein dokumentierter Satz aus Pfaden, Referenzen und Analystenbeobachtungen, der die eigene Prüfung der Institution unterstützen kann.
- 04
Übergabe an das Team
Der Analyst eskaliert oder dokumentiert die Prüfung gemäß interner Richtlinie im bestehenden Fallverwaltungssystem der Institution.
Ein evidenzbasierter Workflow
Aufsichtsbehörden
Transaktionspfad-Beweise während der aufsichtsrechtlichen Analyse und Prüfung leichter überprüfbar machen.
- 01
Operativer Auslöser
Ein Aufsichtsteam muss Wallet-Aktivitäten und für eine definierte Prüfung bereitgestellte Beweise untersuchen.
- 02
Kapachain-gestützte Prüfung
Unterstützte Pfade und Quellreferenzen erkunden und dann die verfügbaren Beweise mit der Prüfungsfrage abgleichen.
- 03
Prüfbares Ergebnis
Ein navigierbarer Trace mit Herkunftsnachweis der Zuordnung und klaren Grenzen bei Quellabdeckung und Anfragetiefe.
- 04
Übergabe an das Team
Der Prüfer wendet Aufsichtsmethoden an und dokumentiert Schlussfolgerungen über das etablierte Verfahren der Behörde.
Ein evidenzbasierter Workflow
Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte
Unterstützung bei Alarm-Triage und Gegenparteirecherche mit nachvollziehbarem Transaktionskontext und referenzierten Quellen.
- 01
Operativer Auslöser
Eine eingehende oder ausgehende Überweisung, ein Wallet-Alarm oder eine Frage zur Gegenpartei erfordert die Aufmerksamkeit des Analysten.
- 02
Kapachain-gestützte Prüfung
Unterstützte Geldflüsse, Gegenparteireferenzen und verfügbare Indikatoren zu Überweisungsinformationen prüfen.
- 03
Prüfbares Ergebnis
Ein Trace- und quellenverknüpftes Prüfprotokoll mit sichtbaren Lücken bei fehlenden Informationen und Abdeckungseinschränkungen.
- 04
Übergabe an das Team
Ein Compliance-Analyst wendet interne Richtlinien an und behandelt erforderliche Kontaktaufnahmen oder Übergabeentscheidungen separat.
Ein evidenzbasierter Workflow
Ermittler
Von einer Wallet-Spur zu einer klareren, quellenverknüpften Sicht auf verbundene Aktivitäten für die manuelle Prüfung gelangen.
- 01
Operativer Auslöser
Ein Ermittler muss verstehen, wohin unterstützte Transaktionspfade führen und welche Beweise verfügbar sind.
- 02
Kapachain-gestützte Prüfung
Verbundene Wallets und Gegenparteien erkunden, Risiko-Referenzen prüfen und relevante Beobachtungen erfassen.
- 03
Prüfbares Ergebnis
Ein begrenzter Graph und Bericht, der referenzierte Beobachtungen von der Interpretation des Analysten trennt.
- 04
Übergabe an das Team
Der Ermittler validiert Hinweise eigenständig und übernimmt ausgewählte Erkenntnisse in den Fall-Workflow des Teams.
Ein evidenzbasierter Workflow
Rechtsteams
Erkenntnisse zu Transaktionspfaden und Quellreferenzen für die unabhängige Bewertung durch Counsel strukturieren.
- 01
Operativer Auslöser
Counsel oder Litigation Support benötigt eine strukturierte Sicht auf Blockchain-Aktivitäten, die für einen Sachverhalt relevant sind.
- 02
Kapachain-gestützte Prüfung
Pfadverläufe prüfen, Herkunft und Grenzen der Referenzen inspizieren und den Analystenkontext organisieren.
- 03
Prüfbares Ergebnis
Ein Prüfpaket, das sichtbaren Quellkontext bewahrt und Plattformausgaben von der rechtlichen Analyse trennt.
- 04
Übergabe an das Team
Counsel bestimmt Relevanz, Zulässigkeit und nächste Schritte gemäß dem anwendbaren Verfahren.
Die Beispiele beschreiben Entscheidungsunterstützungs-Workflows, keine Rechtsberatung, keine Compliance-Zertifizierung, keinen Nachweis des Wallet-Eigentums oder der Absicht und keine regulatorische Feststellung. Kunden behalten die Verantwortung für Prüfung und Entscheidung.
Einen Untersuchungs-Workflow besprechenUnterstützte Blockchains untersuchen
- Rootstock
- Ethereum Classic
- Gnosis
- Fuse
- Unichain
- HashKey
- TAC
- Orderly
- Filecoin Virtual Machine
- Shape
- World Chain
- Camp Network
- BXN
- Astar
- Matchain
- Eden
- Flow EVM
- World Mobile
- Derive
- Lisk
- DATA Network
- Reya
- Playnance Playblock
- Soneium
- LightLink Phoenix
- Ronin
- Moca Chain
- KiteAI
- MegaETH
- Robinhood Chain
- Arc
- Awaji
- Mizuhiki
- ZetaChain EVM
- Numine
- IOTA EVM
- Immutable zkEVM
- Zilliqa 2
- Mode
- Arbitrum Nova
- Celo
- Etherlink
- Ink
- Doma
- Pepe Unchained
- Plume
- Creditcoin
- HPP
- Zama Gateway
- LayerK
- Scroll
- Cross
- Gensyn
- Neon
- BTC
- ETH
- ERC-20
- USDT
- USDC
- SOL
- SPL
- XRP
- XRPL-IOU
- MATIC
- ARB
- OP
- AVAX
- BASE
- LINE
- ZK
- FTM
- CRO
- ONE
- GLMR
- LTC
- BCH
- DOGE
- TRX
- TRC-20
- USDT-TRON
- USDtz
- XTZ
- ALGO
- ADA
- ATOM
- BLD
- ALTHEA
- AKT
- ARCH
- PHOTON
- AXL
- BABY
- BAND
- TIA
- HUAHUA
- TX
- CRO
- DYDX
- FET
- GRAV
- HEART
- INJ
- KAVA
- MANTRA
- MED
- USDC.n
- NTRN
- OSMO
- XPRT
- HASH
- REGEN
- SAGA
- SCRT
- SEI
- CTK
- STRD
- LUNC
- VERONA
- XPLA
- ZETA
Die Abdeckung hängt von Netzwerk, Asset, Anbieter und verfügbarem Verlauf ab. Nicht gefundene Aktivität beweist nicht deren Abwesenheit. Ein Tarif erweitert nicht die Datenabdeckung des Anbieters.
FATF R.6 / R.7 / R.12 / R.16 / R.19 / R.20
Referenzzuordnungen für Sanktionen, PEP, Transferdaten, Länderrisiken und Meldungsprüfung; keine FATF-Konformitätszertifizierung.
EU TFR 2023/1113
EU-Referenzen zu Transferdaten und Hinweise auf fehlende Angaben. Anwendbarkeit und Ausnahmen erfordern Prüfung; die Übermittlung ist deaktiviert.
MiCA Art. 68 / 72 / 83
Artikelverweise zu Governance, Interessenkonflikten und Transferdiensten; keine Bewertung vollständiger MiCA-Konformität.
FinCEN 31 CFR 1010.410 / OFAC 31 CFR Part 501
US-Travel-Rule-Referenzen, OFAC-Expositionsbelege und SAR-Entwurfsindikatoren; keine amtliche Schemavalidierung oder Einreichungsreife.
EU 2015/849 (amended) Art. 9 / 13 / 18a / 20
CDD/EDD-Prüfindikatoren und Länderreferenzen nach der geänderten Richtlinie; keine Erfüllung sämtlicher Sorgfaltspflichten.
Sorgfaltspflicht
Wallet-, Gegenparteien- und VASP-Due-Diligence in einem Bericht
Kapachain unterstützt Compliance-Teams dabei, die für eigene Entscheidungen zu Annahme, Monitoring, Eskalation, Sperrung und Meldung verwendeten Belege zu dokumentieren, indem es Herkunftsverfolgung von Geldern, Sanktionsscreening, Gegenparteizuordnung, referenzierte Travel-Rule-Quellen und CDD/EDD-Workflow-Indikatoren kombiniert.
Entscheidungsunterstützung, keine Rechtsberatung. Kunden bestimmen die regulatorische Anwendbarkeit, Richtlinien, das professionelle Ermessen und die endgültige Entscheidung.
- ✓Beleggestützte CDD/EDD-Indikatoren zur Prüfung, keine vollständige Identitätsprüfung, Feststellung wirtschaftlich Berechtigter oder laufende Überwachung
- ✓Quellenbasierte Travel-Rule-Referenzen und Entwürfe; regionale Anwendbarkeit erfordert Prüfung und die Übermittlung bleibt deaktiviert
- ✓Nur PEP-Abgleichsrahmen; ein lizenzierter Produktionsdatensatz steht aus, vollständiges PEP-Screening ist nicht verfügbar
- ✓FATF- und EU-Länderindikatoren für identifizierte Gegenparteien; FinCEN-Einstufungen sind Referenzdaten und nicht vollständig in die Bewertung integriert
- ✓SAR/STR-Indikatoren und Analystenentwürfe, keine amtlichen FIU-Schemata, XSD-validierten Einreichungen oder behördenfertigen Meldungen
- ✓Registerbasierte Unternehmens- und Lizenzreferenzen mit Quellen- und Abdeckungsgrenzen; Einträge können Unternehmen wiederholen und Nicht-VASPs enthalten
Belege zur Analystenprüfung
Gespeicherte Untersuchungen und Exporte unterstützen die Prüfung. Sie sind keine amtlichen Meldungen, vertrauenswürdigen Zeitstempel oder Garantien für unveränderliche Beweise oder behördliche Anerkennung.
Pläne und Preise
Preise, die mit Ihrem Fallaufkommen skalieren
Kostenlos starten und bei Bedarf upgraden für KI-Ermittlungen, mehr Chains, höhere Tageslimits und Teamplätze. Jede kostenpflichtige Stufe enthält das vollständige Forensik-Toolkit.
Funktionen, enthaltene und ausgeschlossene Leistungen, Grenzen und Verfügbarkeit können sich unter Beachtung des Vertrags, geltenden Rechts und erforderlicher Mitteilungen ändern. Bestehende vertragliche und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Prüfen Sie die aktuellen Leistungen vor dem Abschluss.
Free
Kostenlos
Führen Sie echte Ermittlungen kostenlos durch.
2 Chains · 1 Platz · Maximale Graph-Sprünge: 1
Wallet-Abfragen und Transaktionsverfolgung: Bitcoin, Ethereum
5 Wallet-Abfragen pro Jahr · 5 Transaktionsabfragen pro Jahr · 5 Graphen mit Tiefe 1 pro Jahr · bis zu 3 überwachte Wallets · jährliche KI-Hilfe-Testfragen: 1 · Kein gespeicherter Untersuchungsverlauf †
- Wallet-Abfrage + Sanktionsprüfung
- Nachverfolgung einzelner Transaktionen enthalten; mehrstufige Geldflussverfolgung nicht enthalten
- Ermittlungsgraph
- KYT/AML-Risikoberichte als kostenpflichtiges Add-on verfügbar
Pro
Beliebt124 US$/Monat
KI-gestützte Forensik für Einzelanalysten.
11 Chains · Transaktionsverfolgungen pro Tag: 10 · 1 Platz · Maximale Graph-Sprünge: 2
Wallet-Abfragen und Transaktionsverfolgung: Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, Solana, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
- Alles in Free
- Agentische KI-Ermittlungen
- Cross-Chain-Graph + E-Mail-Benachrichtigungen
- Schreibgeschützter Export für 30 Tage nach Laufzeitende †
Team
1.074 US$/Monat
Skalieren Sie Ermittlungen im Team.
25 Chains · Transaktionsverfolgungen pro Tag: 50 · 10 Plätze · Maximale Graph-Sprünge: 2
Wallet-Abfragen und Transaktionsverfolgung: Bitcoin, Ethereum, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Solana, XRP Ledger, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
- Alles in Pro
- Bis zu 10 Plätze
- Client-Admin-Konsole
- 12 ausführliche Word-Berichte pro Jahr
- Schreibgeschützter Export für 30 Tage nach Laufzeitende †
Compliance
2.490 US$/Monat
Erweiterte Verlaufsaufbewahrung † und jährliche KYT/AML-Kapazität.
28 Chains · Transaktionsverfolgungen pro Tag: 200 · 10 Plätze · Maximale Graph-Sprünge: 3
Wallet-Abfragen und Transaktionsverfolgung: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Cardano, Cosmos Hub
- Alles in Team
- 7 Jahre Verlaufsaufbewahrung bei aktivem Abonnement †
- 6.000 ausführliche Word-Berichte pro Jahr
- 25 enthaltene KYT/AML-Pakete pro Jahr
- Zugriff auf den Case-Arbeitsbereich
- Schreibgeschützter Export für 90 Tage nach Laufzeitende †
Enterprise
Vertrieb kontaktieren
Individuelle Bereitstellung, unbegrenzte Skalierung.
120 Chains · Transaktionsverfolgungen pro Tag: 500 · Unbegrenzte Plätze · Maximale Graph-Sprünge: 10 (Die nutzbare Tiefe hängt vom Transaktionsvolumen, der Anzahl der Knoten und der Leistung Ihres lokalen PCs ab.)
Chains für Wallet-Abfragen: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Litecoin, Neon, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Agoric, Cosmos Hub, Cardano, Althea, Akash, Archway, Babylon, Axelar, AtomOne, Band Protocol, Celestia, Chihuahua, dYdX, Cronos POS, Coreum (TX), ASI Alliance, Gravity Bridge, Humans.ai, MANTRA, Kava, Injective, Medibloc, Osmosis, Regen, Sei, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos), Verona, XPLA, Shentu, Stride, Saga, Secret Network, Persistence, Noble, Neutron, Provenance · Chains für Transaktionsverfolgung: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Tron TRC-20 Tokens, Tron, Litecoin, Neon, Dogecoin, Cardano, Cosmos Hub, Agoric, Archway, Akash, Althea, AtomOne, Axelar, Chihuahua, Babylon, Celestia, Band Protocol, Coreum (TX), Cronos POS, dYdX, Humans.ai, Gravity Bridge, ASI Alliance, Injective, Kava, MANTRA, Neutron, Noble, Medibloc, Osmosis, Persistence, Provenance, Secret Network, Saga, Regen, Sei, Shentu, Stride, XPLA, Verona, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos)
- Alles in Compliance
- Admin-Steuerung, individuelle SLAs und jährliche Planung von KYT/AML-Paketen
- Zugriff auf den Case-Arbeitsbereich
- Schreibgeschützter Export für 90 Tage nach Laufzeitende †
Add-ons
FlexibelIndividuell
Erweitern Sie Ihren Plan um zusätzliche Berichtskapazität und Implementierungsunterstützung. Free enthält den KYT/AML-Risikobericht nicht.
Für Transaktionsverfolgung, Graphen und Geldflussabfragen. Dieses Guthaben bezahlt keine ausführlichen Word-Berichte. In der Mitgliedschaft enthalten, kein separates Abonnement. Jeder neue ausführliche Word-Bericht verbraucht 1 Einheit. Aktivitäts- und KYT-Pakete füllen es nicht auf; es gibt kein Word-Berichts-Zusatzpaket.
Self-Service-Pakete oder vertriebsunterstützte Erweiterung
- KYT/AML-Pakete mit 10 Anfragen im Pay-as-you-go-Modell
- Zusätzliche jährliche KYT/AML-Paketkapazität für Teams mit hohem Volumen
- Support für API- und Workflow-Integration
- Individuelles Onboarding, Beschaffung und Bereitstellungsplanung
Alle Add-ons werden einmalig und vollständig bezahlt, ohne monatliche Raten. Zusätzliche Sitzplatz-Pakete werden anteilig bis zum Ende Ihrer aktuellen Abonnementlaufzeit berechnet und müssen nach der Verlängerung erneut gekauft werden.
Einmalzahlung einschließlich geltender Steuern. KI-/Ermittlungsguthaben nutzt zuerst das Monatskontingent; gekauftes Guthaben gilt bis zu 12 Monate. Endet der bezahlte Zugang, werden Werkzeuge gesperrt und unverfallenes Guthaben 14 Tage aufbewahrt. Eine rechtzeitig bestätigte Verlängerung stellt es wieder her, andernfalls verfällt es. Das eigene Ablaufdatum wird nie verlängert. KYT/AML-Pakete gelten unabhängig 12 Monate. Plätze enden mit der anteilig berechneten Laufzeit und müssen erneut gekauft werden. Nutzungsbedingungen.
† Aufbewahrung und Export. Die Verlaufsaufbewahrung gilt nur, solange ein Tarif aktiv ist; sie ist eine Leistungsgrenze, kein Archiv und kein Dienst zur Aufbewahrung von Unterlagen, und der Free-Tarif speichert keinen Untersuchungsverlauf. Endet eine bezahlte Laufzeit, fällt das Konto auf Free zurück; gespeicherte Fälle und der Verlauf bleiben dann 30 Tage (Pro, Team) bzw. 90 Tage (Compliance, Enterprise) schreibgeschützt zum Export verfügbar und können danach gelöscht werden. Sie bleiben dafür verantwortlich, die Unterlagen aufzubewahren, die Ihre eigenen regulatorischen Pflichten verlangen. Daten und Ergebnisse werden ohne Gewähr bereitgestellt, können unvollständig oder fehlerhaft sein und sind weder Rechtsberatung noch Beweis für ein Fehlverhalten. Vollständige Bedingungen: Nutzungsbedingungen.
Inklusive aller anfallenden Steuern
Die angezeigten Preise gelten monatlich und werden in USD abgerechnet. Jährliche Abrechnung und individuelle Volumenpreise sind verfügbar — .
Bevor Sie beginnen
Eignet sich Kapachain für kleine Teams?
Beginnen Sie mit dem, was Sie brauchen. Erweitern Sie mit Ihrem Wachstum. Vergleichen Sie unten Tarifzugänge, Nutzungskontingente und Fallfunktionen.
Ist die Abdeckung bei allen Netzwerken gleich?
Die Abdeckung hängt von Netzwerk, Asset, Anbieter und verfügbarem Verlauf ab. Nicht gefundene Aktivität beweist nicht deren Abwesenheit. Ein Tarif erweitert nicht die Datenabdeckung des Anbieters.
Kann ich Belege und Notizen zusammen verwalten?
Verknüpfte Wallets, Belege, Erkenntnisse und Analystennotizen in einem strukturierten Arbeitsbereich. Untersuchung und Verlauf bleiben zusammen, entsprechend Ihrem Tarif und den Fallberechtigungen.
Trifft die KI die endgültige Entscheidung?
Erstellen Sie ein exportierbares Fallpaket mit belegten Erkenntnissen, Notizen und Abdeckungsgrenzen. KI fasst deterministische Belege zusammen; Ermittler entscheiden.
Starten Sie Ihre erste Untersuchung
Kapachain verbindet Blockchain-Forensik mit quellenbasierten Indikatoren zur Analystenprüfung. Kostenloser Tarif verfügbar. Keine Kreditkarte erforderlich.
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Vertrieb & Demos
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Integration & API
Mit Kapachain entwickeln
API-Keys, KYT/AML-Berichtsauslieferung und Integration kundenspezifischer Compliance-Workflows.
Kapachain ist im Besitz von und wird betrieben von KAPACHAIN F.Z.E Für alle Anfragen senden Sie eine E-Mail an .