Entorno de la cartera por profundidad01Entorno de la cartera por profundidad
Parte de una cartera y sigue sus conexiones nivel por nivel. Amplía el siguiente nivel cuando surjan preguntas, sin perder de vista la ruta y su contexto.
Sigue el dinero.
Revisa con evidencia.
Análisis forense de blockchain e inteligencia de cumplimiento con IA
De la información dispersa a una investigación estructurada.
Señal → Investigación → Evidencias → Hallazgos → Caso → Informe
- 01
Descubre
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Rastrea
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Comprende
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Investiga
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Colabora
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Informa
Investigación asistida por agente
Ejecutar una investigación acotada en Kapachain
Estructura investigaciones dirigidas por analistas con asistencia de un agente. Elige una cartera y una cadena, y revisa los resultados respaldados por evidencias en su contexto.
Define el alcance y el periodo de la investigación, elige un enfoque de riesgo o empieza con una plantilla. Los analistas revisan las fuentes, la cobertura y los hallazgos antes de sacar conclusiones.
Explorar el panelEjecutar una investigación acotada en Kapachain
Enfoque de riesgo
- Sanciones
- Enrutamiento por mixer
- Puntos de contacto con exchange
- Movimiento rápido
Plantillas de investigación
- Triage de sanciones
- Trazado de rutas de mixer
- Revisión de exposición a exchanges
- Debida diligencia de wallet nueva
Investigación de grafos
Investigación gráfica
Explora las relaciones entre carteras, sigue el movimiento de fondos y reúne señales de revisión en un lienzo interactivo. Cambia de vista para explorar rutas complejas con más facilidad.
Entorno de la cartera por profundidad01
Seguimiento de transacciones y flujos02Seguimiento de transacciones y flujos
Sigue rutas de transacciones dirigidas a través de divisiones, fusiones y transferencias entre cadenas; inspecciona una arista o continúa el rastreo.
Contexto de contrapartes y riesgo03Contexto de contrapartes y riesgo
Consulta etiquetas de cadena, contrapartes, clústeres e indicadores de riesgo en conjunto. Son señales para la revisión del analista, no conclusiones automáticas.
Controles para avanzar en la investigación
Elige una cadena, una cartera y un intervalo de fechas; cambia entre vistas por profundidad, transacciones sin procesar y rutas comprimidas. Amplía u oculta niveles, desplaza, acerca o restablece el gráfico y filtra categorías. Selecciona una arista para inspeccionarla o seguir el flujo; haz doble clic en una cartera para usarla como punto de partida.
Capturas ilustrativas del gráfico; los identificadores abreviados de la cadena pueden seguir siendo vinculables. El gráfico refleja la evidencia cargada y el historial disponible del proveedor, no todos los eventos ni una prueba de atribución.
Un espacio propio para tu investigación.
Reúne billeteras vinculadas, evidencias, hallazgos y notas de analistas en un espacio estructurado. Conserva la investigación y su historial juntos, según tu plan y los permisos del caso.
Caso de demostración: transacción pública
Informes
Informes basados en evidencias, con alcance claro y costes transparentes.
- Evaluación de riesgos y análisis KYT de cartera
- Evaluación de riesgo de transacción — KYT
- Informe detallado de investigación de cartera
- Resumen de investigación de cartera
- Informe de trazado de flujo de fondos
- Informe de investigación del caso
- Borrador de declaración regulatoria
- Resumen del investigador
- Resumen IA del caso
Para organizaciones de todos los tamaños.
Empieza con lo que necesitas. Amplía cuando crezcas. Compara los accesos, los límites de uso y las funciones de gestión de casos a continuación.
- Investigador independiente
- Equipo pequeño
- Organización en crecimiento
- Gran empresa
Capacidades de la plataforma
Seis diferenciadores que importan
Creado por investigadores y profesionales del cumplimiento. Cada función está diseñada en torno a flujos de trabajo forenses y regulatorios reales.
Revisión del origen de los fondos
30+ cadenasRastree el dinero antes de confiar en él
Sigue los fondos desde una transacción a través de divisiones y fusiones hasta exchanges, mixers o convertidores, y luego muestra el rastro directamente en el grafo. La cobertura depende de la red, el activo, el proveedor y el historial disponible. La actividad no encontrada no demuestra su ausencia. El plan no amplía la cobertura del proveedor.
Apoyo a la decisión de CDD / EDD
Indicadores de revisiónRevise los indicadores de diligencia debida
Revise exposición a sanciones, indicadores jurisdiccionales, mezcladores y puntuaciones. No completan CDD/EDD; la cobertura PEP de producción espera datos con licencia.
Sanciones y listas de vigilancia
Multi-listaRevise wallets con listas de riesgo documentadas
OFAC SDN, lista consolidada de la UE, sanciones de la ONU, Australia DFAT, SECO, casos gubernamentales, y fuentes de estafa, fraude y phishing se verifican en búsquedas de wallets con cobertura de coincidencia exacta y parcial.
Diligencia de contrapartes
RegistrosIdentifique exposición a VASP, exchanges y jurisdicciones
Referencias de entidades y licencias junto a atribuciones de exchanges conocidos. El alcance y la actualidad varían; puede haber entidades repetidas y negocios no VASP. No todos los VASP están verificados.
Travel Rule y reportes
Borradores del analistaRevise referencias de transferencias y borradores de reportes
Revise referencias de transferencias, datos faltantes y borradores SAR/STR. El envío está deshabilitado; las salidas no están validadas con esquemas oficiales ni listas para presentación regulatoria.
Evidencia y trazabilidad de auditoría
Listo para casosConvierta la diligencia en un expediente revisable
Prepara un expediente exportable con hallazgos documentados, notas y límites de cobertura. La IA resume evidencia determinista; el investigador decide.
Investigación forense
Creado para investigadores, no para paneles
El espacio de trabajo centrado en grafos de Kapachain le permite rastrear flujos de fondos a través de múltiples saltos y blockchains, detectar patrones de mezcladores, identificar retiros en exchanges y construir casos cross-chain, todo desde una sola sesión de investigación.
- ✓Recorrido de grafos de múltiples saltos con detección automática de clústeres
- ✓Identificación de entradas a mezcladores, puentes y retiros en exchanges
- ✓Gestión de casos cross-chain vinculando actividad de BTC, ETH, SOL y XRP
- ✓Generación de resúmenes para investigadores asistida por IA en lenguaje claro
- ✓Puntuación de flujos de fondos con atribución de riesgo en nodos terminales
Profundidad de salto
10
Free 1 · Pro 2 · Team 2 · Compliance 3 · Enterprise 10
Puntuación de riesgo
0–100
Reglas deterministas + calibración sombra de IA opcional
Entrega del informe
UI + API
Informe interactivo o JSON legible por máquina mediante clave API
Casos de uso por audiencia
Investigaciones blockchain, adaptadas a tu flujo de trabajo
Explorar formas ilustrativas en que equipos del sector público, instituciones financieras, reguladores, VASP, investigadores y equipos legales pueden usar evidencia blockchain con fuente en sus procesos de revisión existentes.
Un flujo de trabajo basado en evidencia
Gobierno
Conectar una pista de wallet con actividad rastreable y organizar indicadores con fuente para la revisión del investigador.
- 01
Disparador operativo
Un equipo de casos recibe una dirección de wallet vinculada a un incidente reportado o a una pista de investigación.
- 02
Revisión asistida por Kapachain
Rastrear rutas de transacciones compatibles, inspeccionar contrapartes atribuidas y revisar los indicadores de riesgo con fuente aplicables.
- 03
Resultado revisable
Una vista de investigación acotada con referencias de origen visibles, límites de cobertura y notas del analista para seguimiento.
- 04
Entrega al equipo
Un investigador revisa los hallazgos y añade el material seleccionado al proceso de casos establecido de la agencia.
Un flujo de trabajo basado en evidencia
Sector financiero
Dar a los analistas de cumplimiento más contexto para revisar una alerta de activos digitales sin automatizar la decisión.
- 01
Disparador operativo
Una alerta de monitoreo o una revisión de cliente plantea una pregunta sobre la exposición de la wallet o la actividad de la contraparte.
- 02
Revisión asistida por Kapachain
Rastrear flujos de fondos compatibles, inspeccionar referencias de contrapartes y listas de vigilancia, y revisar las advertencias de cobertura.
- 03
Resultado revisable
Un conjunto documentado de rutas, referencias y observaciones del analista que puede informar la propia revisión de la institución.
- 04
Entrega al equipo
El analista eleva o registra la revisión conforme a la política interna en el sistema de casos existente de la institución.
Un flujo de trabajo basado en evidencia
Reguladores
Facilitar la inspección de la evidencia de rutas de transacciones durante el análisis y la revisión de supervisión.
- 01
Disparador operativo
Un equipo de supervisión necesita examinar la actividad de una wallet y la evidencia aportada para una revisión definida.
- 02
Revisión asistida por Kapachain
Explorar rutas compatibles y referencias de origen, y luego comparar la evidencia disponible con la pregunta de revisión.
- 03
Resultado revisable
Un rastreo navegable con procedencia de atribución y límites explícitos en la cobertura de fuentes y la profundidad de la solicitud.
- 04
Entrega al equipo
El revisor aplica métodos de supervisión y registra las conclusiones mediante el proceso establecido de la autoridad.
Un flujo de trabajo basado en evidencia
Proveedores de servicios de activos virtuales
Apoyar la triage de alertas y la investigación de contrapartes con contexto de transacciones rastreable y referencias con fuente.
- 01
Disparador operativo
Una transferencia entrante o saliente, una alerta de wallet o una pregunta sobre una contraparte requiere la atención del analista.
- 02
Revisión asistida por Kapachain
Revisar flujos de fondos compatibles, referencias de contrapartes e indicadores disponibles de información de transferencia.
- 03
Resultado revisable
Un registro de revisión con rastreo y referencias de origen, con la información faltante y las limitaciones de cobertura visibles.
- 04
Entrega al equipo
Un analista de cumplimiento aplica la política interna y gestiona por separado cualquier contacto o decisión de transferencia requerida.
Un flujo de trabajo basado en evidencia
Investigadores
Pasar de una pista de wallet a una vista más clara, vinculada a la fuente, de la actividad conectada para revisión humana.
- 01
Disparador operativo
Un investigador necesita entender a dónde conducen las rutas de transacciones compatibles y qué evidencia está disponible.
- 02
Revisión asistida por Kapachain
Explorar wallets y contrapartes conectadas, inspeccionar referencias de riesgo y registrar observaciones relevantes.
- 03
Resultado revisable
Un grafo y un informe acotados que distinguen las observaciones con fuente de la interpretación del analista.
- 04
Entrega al equipo
El investigador valida las pistas de forma independiente e incorpora los hallazgos seleccionados al flujo de trabajo de casos del equipo.
Un flujo de trabajo basado en evidencia
Equipos legales
Organizar los hallazgos de rutas de transacciones y las referencias de origen para la evaluación independiente del asesor.
- 01
Disparador operativo
El asesor o el equipo de apoyo al litigio necesita una vista estructurada de la actividad blockchain relevante para un asunto.
- 02
Revisión asistida por Kapachain
Revisar rutas de rastreo, inspeccionar la procedencia y los límites de las referencias, y organizar el contexto del analista.
- 03
Resultado revisable
Un paquete de revisión que conserva el contexto visible de la fuente y separa la salida de la plataforma del análisis legal.
- 04
Entrega al equipo
El asesor determina la relevancia, la admisibilidad y los siguientes pasos según el proceso aplicable.
Los ejemplos describen flujos de trabajo de apoyo a la decisión, no asesoramiento legal, certificación de cumplimiento, prueba de titularidad de una wallet o de intención, ni una determinación regulatoria. Los clientes conservan la responsabilidad de revisión y resolución.
Analizar un flujo de trabajo de investigaciónInvestiga en las cadenas de bloques compatibles
- Rootstock
- Ethereum Classic
- Gnosis
- Fuse
- Unichain
- HashKey
- TAC
- Orderly
- Filecoin Virtual Machine
- Shape
- World Chain
- Camp Network
- BXN
- Astar
- Matchain
- Eden
- Flow EVM
- World Mobile
- Derive
- Lisk
- DATA Network
- Reya
- Playnance Playblock
- Soneium
- LightLink Phoenix
- Ronin
- Moca Chain
- KiteAI
- MegaETH
- Robinhood Chain
- Arc
- Awaji
- Mizuhiki
- ZetaChain EVM
- Numine
- IOTA EVM
- Immutable zkEVM
- Zilliqa 2
- Mode
- Arbitrum Nova
- Celo
- Etherlink
- Ink
- Doma
- Pepe Unchained
- Plume
- Creditcoin
- HPP
- Zama Gateway
- LayerK
- Scroll
- Cross
- Gensyn
- Neon
- BTC
- ETH
- ERC-20
- USDT
- USDC
- SOL
- SPL
- XRP
- XRPL-IOU
- MATIC
- ARB
- OP
- AVAX
- BASE
- LINE
- ZK
- FTM
- CRO
- ONE
- GLMR
- LTC
- BCH
- DOGE
- TRX
- TRC-20
- USDT-TRON
- USDtz
- XTZ
- ALGO
- ADA
- ATOM
- BLD
- ALTHEA
- AKT
- ARCH
- PHOTON
- AXL
- BABY
- BAND
- TIA
- HUAHUA
- TX
- CRO
- DYDX
- FET
- GRAV
- HEART
- INJ
- KAVA
- MANTRA
- MED
- USDC.n
- NTRN
- OSMO
- XPRT
- HASH
- REGEN
- SAGA
- SCRT
- SEI
- CTK
- STRD
- LUNC
- VERONA
- XPLA
- ZETA
La cobertura depende de la red, el activo, el proveedor y el historial disponible. La actividad no encontrada no demuestra su ausencia. El plan no amplía la cobertura del proveedor.
FATF R.6 / R.7 / R.12 / R.16 / R.19 / R.20
Referencias sobre sanciones, PEP, datos de transferencias, riesgo jurisdiccional y revisión de reportes; no certifican cumplimiento del GAFI.
EU TFR 2023/1113
Referencias de la UE sobre datos de transferencias e indicadores de datos faltantes. La aplicabilidad y las excepciones requieren revisión; el envío está deshabilitado.
MiCA Art. 68 / 72 / 83
Referencias a artículos sobre gobernanza, conflictos de intereses y servicios de transferencia; no evalúan el cumplimiento completo de MiCA.
FinCEN 31 CFR 1010.410 / OFAC 31 CFR Part 501
Referencias de la Travel Rule de EE. UU., evidencia de exposición a OFAC e indicadores para borradores SAR; sin validación de esquemas oficiales ni preparación para presentación.
EU 2015/849 (amended) Art. 9 / 13 / 18a / 20
Indicadores de revisión CDD/EDD y referencias jurisdiccionales de la directiva modificada; no completan los deberes de diligencia debida.
Diligencia debida
Diligencia de wallet, contraparte y VASP en un solo informe
Kapachain ayuda a los equipos de cumplimiento a documentar la evidencia utilizada en sus propias decisiones de aceptación, monitoreo, escalamiento, bloqueo y reporte, combinando trazado de fondos de origen, filtrado de sanciones, atribución de contrapartes, referencias de Travel Rule con fuente y señales de flujo de trabajo CDD/EDD.
Apoyo a la toma de decisiones, no asesoramiento legal. Los clientes determinan la aplicabilidad regulatoria, la política, el criterio profesional y la resolución final.
- ✓Indicadores CDD/EDD con evidencia para revisión, no verificación completa de identidad, titularidad real ni seguimiento continuo
- ✓Referencias documentadas de la Travel Rule y preparación de borradores; la aplicabilidad jurisdiccional requiere revisión y el envío sigue deshabilitado
- ✓Solo un marco de coincidencias PEP; está pendiente un conjunto de datos de producción con licencia y no hay cribado PEP completo
- ✓Indicadores del GAFI y la UE para contrapartes identificadas; la clasificación FinCEN consta en los datos de referencia y no está totalmente integrada en la puntuación
- ✓Indicadores SAR/STR y borradores del analista, no esquemas oficiales de las UIF, envíos validados con XSD ni reportes listos para el regulador
- ✓Referencias de entidades y licencias derivadas de registros, con límites de fuentes y cobertura; pueden repetir entidades e incluir negocios que no son VASP
Evidencia para revisión del analista
Las investigaciones guardadas y las exportaciones apoyan la revisión. No son presentaciones oficiales, sellos de tiempo de confianza ni garantías de inmutabilidad o aceptación regulatoria.
Planes y precios
Precios que se adaptan a tu volumen de casos
Empieza gratis y actualiza cuando necesites investigaciones con IA, más cadenas, límites diarios más altos y puestos de equipo. Todos los planes de pago incluyen el conjunto completo de herramientas forenses.
Las funciones, inclusiones, exclusiones, límites y disponibilidad pueden cambiar conforme al contrato, la legislación y los avisos exigidos. Se mantienen los derechos contractuales y legales. Confirme las prestaciones actuales antes de suscribirse.
Free
Gratis
Realiza investigaciones reales sin coste.
2 cadenas · 1 puesto · Máximo de saltos en el grafo: 1
Cadenas para búsqueda de wallets y rastreo de transacciones: Bitcoin, Ethereum
5 consultas de wallet al año · 5 consultas de transacción al año · 5 grafos de profundidad 1 al año · hasta 3 wallets supervisadas · preguntas de prueba de Ayuda con IA al año: 1 · Sin historial de investigación guardado †
- Búsqueda de wallets + cribado de sanciones
- Incluye el rastreo de una sola transacción; no incluye el rastreo de flujos de fondos con varios saltos
- Grafo de investigación
- Informes de riesgo KYT/AML disponibles como complemento de pago
Pro
Popular124 US$/mes
Investigaciones forenses asistidas por IA para analistas individuales.
11 cadenas · Rastreo de transacciones por día: 10 · 1 puesto · Máximo de saltos en el grafo: 2
Cadenas para búsqueda de wallets y rastreo de transacciones: Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, Solana, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
- Todo lo incluido en Free
- Investigaciones de IA agéntica
- Gráfico multichain + alertas por correo electrónico
- Exportación de solo lectura durante 30 días tras el fin del periodo †
Team
1074 US$/mes
Escala las investigaciones en equipo.
25 cadenas · Rastreo de transacciones por día: 50 · 10 puestos · Máximo de saltos en el grafo: 2
Cadenas para búsqueda de wallets y rastreo de transacciones: Bitcoin, Ethereum, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Solana, XRP Ledger, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
- Todo en Pro
- Hasta 10 puestos
- Consola de administración del cliente
- 12 informes Word detallados al año
- Exportación de solo lectura durante 30 días tras el fin del periodo †
Compliance
2490 US$/mes
Conservación ampliada del historial † y capacidad anual KYT/AML.
28 cadenas · Rastreo de transacciones por día: 200 · 10 puestos · Máximo de saltos en el grafo: 3
Cadenas para búsqueda de wallets y rastreo de transacciones: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Cardano, Cosmos Hub
- Todo lo incluido en Team
- 7 años de conservación del historial mientras esté suscrito †
- 6000 informes Word detallados al año
- 25 paquetes KYT/AML incluidos por año
- Acceso al espacio de trabajo de casos
- Exportación de solo lectura durante 90 días tras el fin del periodo †
Enterprise
Contactar con ventas
Despliegue personalizado, escala ilimitada.
120 cadenas · Rastreo de transacciones por día: 500 · Asientos ilimitados · Máximo de saltos en el grafo: 10 (La profundidad utilizable depende del volumen de transacciones, del número de nodos y del rendimiento de su ordenador local.)
Cadenas para búsqueda de wallets: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Litecoin, Neon, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Agoric, Cosmos Hub, Cardano, Althea, Akash, Archway, Babylon, Axelar, AtomOne, Band Protocol, Celestia, Chihuahua, dYdX, Cronos POS, Coreum (TX), ASI Alliance, Gravity Bridge, Humans.ai, MANTRA, Kava, Injective, Medibloc, Osmosis, Regen, Sei, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos), Verona, XPLA, Shentu, Stride, Saga, Secret Network, Persistence, Noble, Neutron, Provenance · Cadenas para rastreo de transacciones: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Tron TRC-20 Tokens, Tron, Litecoin, Neon, Dogecoin, Cardano, Cosmos Hub, Agoric, Archway, Akash, Althea, AtomOne, Axelar, Chihuahua, Babylon, Celestia, Band Protocol, Coreum (TX), Cronos POS, dYdX, Humans.ai, Gravity Bridge, ASI Alliance, Injective, Kava, MANTRA, Neutron, Noble, Medibloc, Osmosis, Persistence, Provenance, Secret Network, Saga, Regen, Sei, Shentu, Stride, XPLA, Verona, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos)
- Todo en Compliance
- Controles de administrador, SLA personalizados y planificación anual de paquetes KYT/AML
- Acceso al espacio de trabajo de casos
- Exportación de solo lectura durante 90 días tras el fin del periodo †
Complementos
FlexiblePersonalizado
Amplíe su plan con capacidad adicional de informes y soporte de implementación. Free no incluye el informe de riesgo KYT/AML.
Para rastreos de transacciones, grafos y consultas de flujo de fondos. No pagan informes Word detallados. Incluido en la membresía, sin suscripción aparte. Cada nuevo informe Word detallado usa 1 unidad. Los paquetes de actividad y KYT no lo recargan; no hay paquetes adicionales de informes Word.
Paquetes de autoservicio o expansión asistida por ventas
- Paquetes KYT/AML de pago por uso de 10 solicitudes
- Capacidad adicional anual del paquete KYT/AML para equipos de alto volumen
- Soporte de integración de API y flujos de trabajo
- Onboarding, compras y planificación de despliegue personalizados
Todos los complementos se pagan una sola vez, en su totalidad, sin cuotas mensuales. Los paquetes de puestos adicionales se prorratean hasta el fin de su periodo de suscripción actual y deben comprarse de nuevo tras la renovación.
Pago único con impuestos aplicables incluidos. Los créditos de IA/investigación usan primero la cuota mensual; los comprados duran hasta 12 meses. Al terminar el acceso de pago, las herramientas se suspenden y los créditos no vencidos se conservan 14 días. Una renovación confirmada a tiempo los restaura; de lo contrario se pierden. Este plazo nunca amplía su caducidad. Los paquetes KYT/AML duran 12 meses independientemente. Los puestos vencen al final del periodo prorrateado y deben comprarse de nuevo. Términos de uso.
† Conservación y exportación. La conservación del historial se aplica solo mientras un plan está activo; es un límite del servicio, no un archivo ni un servicio de custodia de registros, y el plan Free no guarda historial de investigación. Cuando termina un periodo de pago, la cuenta vuelve a Free y los casos e historial guardados siguen disponibles en solo lectura para exportarlos durante 30 días (Pro, Team) o 90 días (Compliance, Enterprise); después pueden eliminarse. Usted sigue siendo responsable de conservar los registros que exijan sus propias obligaciones regulatorias. Los datos y resultados se ofrecen tal cual, pueden estar incompletos o ser inexactos y no constituyen asesoramiento jurídico ni prueba de conducta indebida. Condiciones completas: Términos de uso.
Incluye todos los impuestos aplicables
Los precios mostrados son mensuales, facturados en USD. La facturación anual y los precios personalizados por volumen están disponibles — .
Antes de empezar
¿Kapachain es adecuado para un equipo pequeño?
Empieza con lo que necesitas. Amplía cuando crezcas. Compara los accesos, los límites de uso y las funciones de gestión de casos a continuación.
¿Todas las redes tienen la misma cobertura?
La cobertura depende de la red, el activo, el proveedor y el historial disponible. La actividad no encontrada no demuestra su ausencia. El plan no amplía la cobertura del proveedor.
¿Puedo guardar evidencias y notas juntas?
Reúne billeteras vinculadas, evidencias, hallazgos y notas de analistas en un espacio estructurado. Conserva la investigación y su historial juntos, según tu plan y los permisos del caso.
¿La IA toma la decisión final?
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