Analyse forensique de la blockchain et intelligence de conformité assistées par l'IA
Signal → Enquête → Éléments probants → Constatations → Dossier → Rapport
Investigation assistée par agent
Structurez des enquêtes menées par des analystes avec l’aide d’un agent. Choisissez un portefeuille et une chaîne, puis examinez les résultats étayés par des éléments probants dans leur contexte.
Définissez le périmètre et la période, choisissez un axe de risque ou partez d’un modèle. Les analystes vérifient les sources, la couverture et les constats avant toute conclusion.
Découvrir le tableau de bordInvestigation graphique
Explorez les relations entre portefeuilles, suivez les mouvements de fonds et réunissez les signaux à examiner sur un canevas interactif. Changez de vue pour mieux parcourir les chemins complexes.
Voisinage du portefeuille par profondeur01Partez d’un portefeuille et suivez ses voisins saut par saut. Affichez le niveau suivant lorsque de nouvelles questions apparaissent, tout en gardant le chemin et son contexte en vue.
Traçage des transactions et des flux02Suivez les chemins de transaction orientés à travers les divisions, les fusions et les transferts inter-chaînes. Examinez une arête ou poursuivez le suivi.
Contexte des contreparties et des risques03Consultez ensemble les libellés de chaîne, les contreparties, les clusters et les signaux de risque. Ces indices appuient l’analyse humaine, sans constituer des conclusions automatiques.
Choisissez une chaîne, un portefeuille et une période, puis passez des vues par profondeur aux transactions brutes ou aux chemins condensés. Développez ou masquez les niveaux, déplacez et zoomez le graphe, réinitialisez-le et filtrez les catégories. Sélectionnez une arête pour l’examiner ou poursuivre le flux ; double-cliquez sur un portefeuille pour en faire le point de départ.
Captures illustratives du graphe ; les identifiants on-chain abrégés peuvent rester corrélables. Le graphe représente les éléments chargés et l’historique fournisseur disponible, pas chaque événement ni une preuve d’attribution.
Réunissez les portefeuilles liés, les éléments probants, les constatations et les notes des analystes dans un espace structuré. Conservez l'enquête et son historique ensemble, selon votre offre et les autorisations du dossier.
Des rapports fondés sur les preuves, un périmètre clair et des coûts transparents.
Commencez selon vos besoins. Évoluez avec votre activité. Comparez ci-dessous les accès, les quotas et les fonctions de gestion des dossiers.
Conçu par des enquêteurs et des professionnels de la conformité. Chaque fonctionnalité est pensée pour les workflows forensics et réglementaires réels.
Suivez les fonds d'une transaction à travers les scissions et fusions jusqu'aux exchanges, mixeurs ou convertisseurs, puis affichez la trace directement dans le graphe. La couverture dépend du réseau, de l'actif, du fournisseur et de l'historique disponible. Une activité manquante ne prouve pas son absence. L'offre choisie n'étend pas la couverture des fournisseurs.
Examinez sanctions, risques pays, mixeurs et scores. Ces signaux ne remplissent pas les obligations CDD/EDD ; la couverture PPE de production attend des données sous licence.
OFAC SDN, liste consolidée de l’UE, sanctions de l’ONU, Australia DFAT, SECO, affaires gouvernementales, sources de scam, fraude et phishing sont vérifiées lors des recherches de wallets, avec une couverture de correspondance exacte et partielle.
Références d'entités et de licences associées aux plateformes identifiées. Portée et fraîcheur variables ; doublons et entreprises non VASP possibles, sans vérification universelle des VASP.
Examinez références de transfert, données manquantes et brouillons SAR/STR. Transmission désactivée ; sorties non validées selon les schémas officiels et non prêtes au dépôt réglementaire.
Préparez un dossier exportable avec résultats sourcés, notes et limites de couverture. L’IA résume les preuves déterministes ; l’enquêteur décide.
L'espace de travail centré sur les graphes de Kapachain vous permet de retracer les flux de fonds sur plusieurs sauts et blockchains, de détecter les schémas de mixeur, d'identifier les sorties vers des plateformes d'échange et de constituer des dossiers inter-chaînes — le tout depuis une seule session d'investigation.
Cas d’usage par audience
Explorer des façons illustratives pour les équipes du secteur public, les institutions financières, les régulateurs, les VASP, les enquêteurs et les équipes juridiques d’utiliser des preuves blockchain sourcées dans leurs processus de revue existants.
Un workflow fondé sur les preuves
Relier un indice de portefeuille à une activité traçable et organiser des indicateurs sourcés pour examen par l’enquêteur.
Une équipe de dossier reçoit une adresse de portefeuille liée à un incident signalé ou à un indice d’enquête.
Suivre les parcours de transaction pris en charge, inspecter les contreparties attribuées et examiner les indicateurs de risque sourcés applicables.
Une vue d’enquête bornée avec des références sources visibles, des limites de couverture et des notes d’analyste pour suivi.
L’enquêteur examine les conclusions et ajoute le matériel sélectionné au processus de dossier établi de l’agence.
Un workflow fondé sur les preuves
Donner aux analystes conformité davantage de contexte pour examiner une alerte sur un actif numérique sans automatiser la décision.
Une alerte de surveillance ou une revue client soulève une question sur l’exposition d’un portefeuille ou l’activité d’une contrepartie.
Suivre les flux de fonds pris en charge, inspecter les références de contreparties et de listes de surveillance sourcées, et examiner les limites de couverture.
Un ensemble documenté de parcours, de références et d’observations d’analyste pouvant éclairer la propre revue de l’institution.
L’analyste escalade ou consigne la revue selon la politique interne dans le système de gestion de dossiers existant de l’institution.
Un workflow fondé sur les preuves
Faciliter l’inspection des preuves de parcours de transaction lors de l’analyse et de la revue de supervision.
Une équipe de supervision doit examiner l’activité d’un portefeuille et les preuves fournies pour une revue définie.
Explorer les parcours pris en charge et les références sources, puis comparer les preuves disponibles à la question de revue.
Un traçage navigable avec provenance d’attribution et limites explicites sur la couverture des sources et la profondeur des requêtes.
Le réviseur applique des méthodes de supervision et consigne ses conclusions via le processus établi de l’autorité.
Un workflow fondé sur les preuves
Soutenir le triage des alertes et la recherche de contreparties avec un contexte de transaction traçable et des références sourcées.
Un transfert entrant ou sortant, une alerte de portefeuille ou une question sur une contrepartie nécessite l’attention d’un analyste.
Examiner les flux de fonds pris en charge, les références de contreparties et les indicateurs d’information de transfert disponibles.
Un enregistrement de revue traçable et lié aux sources, avec les informations manquantes et les limites de couverture visibles.
Un analyste conformité applique la politique interne et gère séparément toute prise de contact ou décision de transfert requise.
Un workflow fondé sur les preuves
Passer d’un indice de portefeuille à une vue plus claire, liée aux sources, de l’activité connectée pour examen humain.
Un enquêteur doit comprendre où mènent les parcours de transaction pris en charge et quelles preuves sont disponibles.
Explorer les portefeuilles et contreparties connectés, inspecter les références de risque et consigner les observations pertinentes.
Un graphe et un rapport bornés qui distinguent les observations sourcées de l’interprétation de l’analyste.
L’enquêteur valide les pistes de manière indépendante et intègre les conclusions sélectionnées dans le workflow de dossier de l’équipe.
Un workflow fondé sur les preuves
Organiser les conclusions des parcours de transaction et les références sources pour l’évaluation indépendante du conseil.
Le conseil ou le support contentieux a besoin d’une vue structurée de l’activité blockchain pertinente pour une affaire.
Examiner les parcours de traçage, inspecter la provenance et les limites des références, et organiser le contexte de l’analyste.
Un dossier de revue qui préserve le contexte source visible et sépare la sortie de la plateforme de l’analyse juridique.
Le conseil détermine la pertinence, l’admissibilité et les prochaines étapes selon le processus applicable.
Les exemples décrivent des workflows d’aide à la décision, et non un conseil juridique, une certification de conformité, une preuve de propriété de portefeuille ou d’intention, ni une détermination réglementaire. Les clients conservent la responsabilité de l’examen et de la décision.
Discuter d’un workflow d’enquêteEnquêter sur les blockchains prises en charge
La couverture dépend du réseau, de l'actif, du fournisseur et de l'historique disponible. Une activité manquante ne prouve pas son absence. L'offre choisie n'étend pas la couverture des fournisseurs.
Kapachain aide les équipes conformité à documenter les éléments de preuve utilisés dans leurs propres décisions d’acceptation, de surveillance, d’escalade, de blocage et de déclaration en combinant le traçage de l’origine des fonds, le filtrage des sanctions, l’attribution des contreparties, des références sourcées au Travel Rule et des indicateurs de workflow CDD/EDD.
Aide à la décision, pas un conseil juridique. Les clients déterminent l’applicabilité réglementaire, la politique, le jugement professionnel et la décision finale.
Les enquêtes enregistrées et les exports facilitent l'examen. Ce ne sont ni des dépôts officiels, ni des horodatages de confiance, ni des garanties d'immutabilité ou d'acceptation réglementaire.
Commencez gratuitement et passez à une offre supérieure lorsque vous avez besoin d’enquêtes IA, de plus de chaînes, de limites quotidiennes plus élevées et de sièges d’équipe. Chaque formule payante inclut l’ensemble des outils d’investigation forensique.
Les fonctionnalités, inclusions, exclusions, limites et disponibilités peuvent évoluer, sous réserve du contrat, du droit applicable et des préavis requis. Vos droits contractuels et légaux restent applicables. Vérifiez les droits actuels avant de souscrire.
Menez de vraies enquêtes sans frais.
Chaînes pour la recherche de portefeuilles et le traçage des transactions : Bitcoin, Ethereum
5 recherches de portefeuille par an · 5 recherches de transaction par an · 5 graphes de profondeur 1 par an · jusqu’à 3 portefeuilles surveillés · questions d’essai de l’aide IA par an : 1 · Aucun historique d’enquête enregistré †
Analyses forensiques assistées par IA pour analystes indépendants.
Chaînes pour la recherche de portefeuilles et le traçage des transactions : Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, Solana, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
Déployez les enquêtes à l’échelle d’une équipe.
Chaînes pour la recherche de portefeuilles et le traçage des transactions : Bitcoin, Ethereum, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Solana, XRP Ledger, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
Conservation étendue de l’historique † et capacité annuelle KYT/AML.
Chaînes pour la recherche de portefeuilles et le traçage des transactions : Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Cardano, Cosmos Hub
Déploiement personnalisé, évolutivité illimitée.
Chaînes de recherche de portefeuilles : Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Litecoin, Neon, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Agoric, Cosmos Hub, Cardano, Althea, Akash, Archway, Babylon, Axelar, AtomOne, Band Protocol, Celestia, Chihuahua, dYdX, Cronos POS, Coreum (TX), ASI Alliance, Gravity Bridge, Humans.ai, MANTRA, Kava, Injective, Medibloc, Osmosis, Regen, Sei, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos), Verona, XPLA, Shentu, Stride, Saga, Secret Network, Persistence, Noble, Neutron, Provenance · Chaînes de traçage des transactions : Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Tron TRC-20 Tokens, Tron, Litecoin, Neon, Dogecoin, Cardano, Cosmos Hub, Agoric, Archway, Akash, Althea, AtomOne, Axelar, Chihuahua, Babylon, Celestia, Band Protocol, Coreum (TX), Cronos POS, dYdX, Humans.ai, Gravity Bridge, ASI Alliance, Injective, Kava, MANTRA, Neutron, Noble, Medibloc, Osmosis, Persistence, Provenance, Secret Network, Saga, Regen, Sei, Shentu, Stride, XPLA, Verona, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos)
Étendez votre offre avec une capacité supplémentaire de rapports et une assistance à la mise en œuvre. La version gratuite n’inclut pas le rapport de risque KYT/AML.
Pour les recherches de transactions, les graphes et les flux de fonds. Ces crédits ne paient pas les rapports Word détaillés. Inclus dans l’abonnement, sans souscription séparée. Chaque nouveau rapport Word détaillé utilise 1 unité du quota. Les packs d’activité et KYT ne le rechargent pas ; aucun pack de rapports Word n’est disponible.
Tous les modules complémentaires se paient en une seule fois, intégralement, sans mensualités. Les packs de postes supplémentaires sont facturés au prorata jusqu'à la fin de votre période d'abonnement en cours et doivent être rachetés après le renouvellement.
Paiement unique, taxes applicables comprises. Les crédits IA/enquête mensuels sont utilisés en premier ; les crédits achetés durent jusqu'à 12 mois. À la fin de l'accès payant, les outils sont suspendus et les crédits non expirés conservés 14 jours. Un renouvellement confirmé avant l'échéance les rétablit ; sinon ils sont perdus. Ce délai ne prolonge jamais leur expiration. Les lots KYT/AML durent 12 mois indépendamment. Les sièges expirent au terme calculé au prorata et doivent être rachetés. Conditions d’utilisation.
† Conservation et export. La conservation de l’historique ne s’applique que tant qu’une offre est active ; c’est une limite de service, et non un service d’archivage ou de conservation de documents, et l’offre Free n’enregistre aucun historique d’enquête. Lorsqu’une période payante se termine, le compte repasse à Free et les dossiers et l’historique enregistrés restent disponibles en lecture seule pour export pendant 30 jours (Pro, Team) ou 90 jours (Compliance, Enterprise), après quoi ils peuvent être supprimés. Il vous incombe de conserver les documents que vos propres obligations réglementaires exigent. Les données et résultats sont fournis en l’état, peuvent être incomplets ou inexacts et ne constituent ni un avis juridique ni la preuve d’un comportement répréhensible. Conditions complètes : Conditions d’utilisation.
Toutes taxes applicables comprises
Les prix affichés sont mensuels, facturés en USD. La facturation annuelle et la tarification personnalisée selon le volume sont disponibles — .
Commencez selon vos besoins. Évoluez avec votre activité. Comparez ci-dessous les accès, les quotas et les fonctions de gestion des dossiers.
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Réunissez les portefeuilles liés, les éléments probants, les constatations et les notes des analystes dans un espace structuré. Conservez l'enquête et son historique ensemble, selon votre offre et les autorisations du dossier.
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Kapachain associe investigation blockchain et indicateurs sourcés pour examen par l'analyste. Offre gratuite disponible, sans carte bancaire.
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