Relazioni del wallet per profondità01Relazioni del wallet per profondità
Parti da un wallet e segui le connessioni un hop alla volta. Espandi il livello successivo quando emergono nuove domande, mantenendo visibili percorso e contesto.
Segui il denaro.
Rivedi con evidenze.
Analisi forense della blockchain e intelligence di conformità basate sull'IA
Da ricerche frammentate a un'indagine strutturata.
Segnale → Indagine → Prove → Risultati → Caso → Rapporto
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Indagine assistita da agente
Esegui un'indagine Kapachain delimitata
Struttura indagini guidate dagli analisti con l'assistenza di un agente. Scegli un wallet e una blockchain, quindi esamina nel contesto i risultati supportati da evidenze.
Definisci ambito e periodo dell'indagine, scegli un focus di rischio oppure parti da un modello preimpostato. Gli analisti verificano fonti, copertura e risultati prima di trarre conclusioni.
Esplora la dashboardEsegui un'indagine Kapachain delimitata
Focus sul rischio
- Sanzioni
- Instradamento tramite mixer
- Punti di contatto con exchange
- Movimento rapido
Modelli di indagine
- Triage sanzioni
- Tracciamento del routing del mixer
- Revisione dell’esposizione agli exchange
- Due diligence su wallet nuovo
Investigazione grafica
Indagine sul grafo
Esplora le relazioni tra wallet, segui i movimenti di fondi e riunisci gli indicatori da esaminare in una vista interattiva. Cambia visualizzazione per esplorare più facilmente i percorsi complessi.
Relazioni del wallet per profondità01
Tracciamento di transazioni e flussi02Tracciamento di transazioni e flussi
Segui i percorsi direzionali delle transazioni attraverso divisioni, aggregazioni e trasferimenti cross-chain; esamina un arco o continua la traccia.
Contesto di controparti e rischi03Contesto di controparti e rischi
Esamina insieme etichette di chain, controparti, cluster e segnali di rischio. Sono indicatori per la revisione dell’analista, non conclusioni automatiche.
Controlli per proseguire l’indagine
Scegli chain, wallet e intervallo di date, poi passa tra viste per profondità, transazioni grezze e percorsi compressi. Espandi o nascondi i livelli, sposta e ingrandisci il grafo, reimposta la vista e filtra le categorie. Seleziona un arco per esaminarlo o seguire il flusso; fai doppio clic su un wallet per usarlo come punto di partenza.
Acquisizioni illustrative del grafo; gli identificativi on-chain abbreviati potrebbero restare collegabili. Il grafo mostra le evidenze caricate e lo storico disponibile del provider, non ogni evento né una prova di attribuzione.
Uno spazio dedicato alla tua indagine.
Riunisci wallet collegati, prove, risultati e note degli analisti in uno spazio strutturato. Mantieni l'indagine e la sua cronologia insieme, secondo il piano e le autorizzazioni del caso.
Caso dimostrativo: transazione pubblica
Rapporti
Rapporti basati sulle evidenze, con ambito chiaro e costi trasparenti.
- Screening KYT e valutazione del rischio del wallet
- Valutazione rischio transazione — KYT
- Rapporto dettagliato di indagine sul wallet
- Sintesi dell’indagine sul wallet
- Rapporto di tracciamento dei flussi di fondi
- Rapporto d’indagine del caso
- Bozza di segnalazione normativa
- Nota investigativa
- Sintesi IA del caso
Per organizzazioni di ogni dimensione.
Inizia con ciò che ti serve. Cresci insieme alla tua attività. Confronta qui sotto accessi, limiti di utilizzo e funzionalità dei casi.
- Investigatore indipendente
- Piccolo team
- Organizzazione in crescita
- Grande impresa
Funzionalità della piattaforma
Sei elementi distintivi che contano
Creato da investigatori e professionisti della compliance. Ogni funzionalità è progettata attorno a flussi di lavoro forensi e normativi reali.
Revisione della provenienza dei fondi
30+ chainTraccia il denaro prima di fidarti
Segui i fondi da una transazione attraverso divisioni e fusioni fino a exchange, mixer o convertitori, quindi visualizza la traccia direttamente nel grafo. La copertura dipende da rete, asset, fornitore e cronologia disponibile. Un'attività mancante non ne dimostra l'assenza. Il piano non amplia la copertura dei fornitori.
Supporto decisionale CDD / EDD
Indicatori di revisioneRivedi gli indicatori di due diligence
Esamina sanzioni, indicatori giurisdizionali, mixer e punteggi. Non completano CDD/EDD; la copertura PEP di produzione attende dati con licenza.
Sanzioni e watchlist
Multi-listaVerifica i wallet con liste di rischio documentate
OFAC SDN, lista consolidata UE, sanzioni ONU, Australia DFAT, SECO, casi governativi, fonti di scam, frode e phishing vengono verificati nelle ricerche sui wallet con copertura di corrispondenza esatta e parziale.
Due diligence della controparte
RegistriIdentifica esposizione a VASP, exchange e giurisdizioni
Riferimenti a entità e licenze accanto ad attribuzioni di exchange noti. Ambito e aggiornamento variano; possibili duplicati e attività non VASP, senza verifica universale dei VASP.
Travel Rule e reporting
Bozze dell'analistaEsamina riferimenti sui trasferimenti e bozze di segnalazione
Esamina riferimenti sui trasferimenti, dati mancanti e bozze SAR/STR. Invio disabilitato; output non validati rispetto agli schemi ufficiali né pronti per la presentazione normativa.
Prove e audit trail
Pronto per il casoTrasforma la due diligence in un fascicolo di revisione
Prepara un fascicolo esportabile con risultati documentati, note e limiti di copertura. L’IA riassume le prove deterministiche; decide l’investigatore.
Indagine forense
Pensato per gli investigatori, non per le dashboard
L'area di lavoro graph-first di Kapachain consente di tracciare i flussi di fondi su più hop e blockchain, rilevare pattern di mixer, identificare i cashout sugli exchange e costruire casi cross-chain — tutto da un'unica sessione di indagine.
- ✓Attraversamento del grafo multi-hop con rilevamento automatico dei cluster
- ✓Identificazione di ingressi in mixer, bridge e cashout sugli exchange
- ✓Gestione di casi cross-chain che collega attività BTC, ETH, SOL, XRP
- ✓Generazione di briefing investigativi assistita dall'AI in italiano semplice
- ✓Punteggio dei flussi di fondi con attribuzione del rischio ai nodi terminali
Profondità hop
10
Free 1 · Pro 2 · Team 2 · Compliance 3 · Enterprise 10
Punteggio di rischio
0–100
Regole deterministiche + calibrazione ombra AI opzionale
Consegna del report
UI + API
Report interattivo o JSON leggibile da macchina tramite chiave API
Casi d’uso per pubblico
Indagini blockchain, modellate sul tuo flusso di lavoro
Esplora modi illustrativi in cui team del settore pubblico, istituzioni finanziarie, autorità di regolamentazione, VASP, investigatori e team legali possono usare prove blockchain con fonte nei loro processi di revisione esistenti.
Un flusso di lavoro guidato dalle prove
Governo
Collega un lead su un wallet ad attività tracciabile e organizza indicatori con fonte per la revisione dell’investigatore.
- 01
Trigger operativo
Un team di caso riceve un indirizzo wallet collegato a un incidente segnalato o a un lead investigativo.
- 02
Revisione assistita da Kapachain
Traccia i percorsi di transazione supportati, ispeziona le controparti attribuite e rivedi gli indicatori di rischio con fonte applicabili.
- 03
Output revisionabile
Una vista di indagine delimitata con riferimenti alle fonti visibili, limiti di copertura e note dell’analista per il follow-up.
- 04
Passaggio di consegne del team
Un investigatore esamina i risultati e aggiunge il materiale selezionato al processo casi già stabilito dell’agenzia.
Un flusso di lavoro guidato dalle prove
Settore finanziario
Offri agli analisti della compliance più contesto per esaminare un alert su asset digitali senza automatizzare la decisione.
- 01
Trigger operativo
Un alert di monitoraggio o una revisione del cliente solleva una domanda sull’esposizione del wallet o sull’attività della controparte.
- 02
Revisione assistita da Kapachain
Traccia i flussi di fondi supportati, ispeziona i riferimenti alle controparti e alle watchlist con fonte, e rivedi le limitazioni di copertura.
- 03
Output revisionabile
Un insieme documentato di percorsi, riferimenti e osservazioni dell’analista che può informare la revisione interna dell’istituzione.
- 04
Passaggio di consegne del team
L’analista inoltra o registra la revisione secondo la policy interna nel sistema casi esistente dell’istituzione.
Un flusso di lavoro guidato dalle prove
Autorità di regolamentazione
Rendi più facile ispezionare le prove dei percorsi di transazione durante l’analisi e la revisione di supervisione.
- 01
Trigger operativo
Un team di supervisione deve esaminare l’attività del wallet e le prove fornite per una revisione definita.
- 02
Revisione assistita da Kapachain
Esplora i percorsi supportati e i riferimenti alle fonti, quindi confronta le prove disponibili con la domanda di revisione.
- 03
Output revisionabile
Un tracciamento navigabile con provenienza dell’attribuzione e limiti espliciti sulla copertura delle fonti e sulla profondità delle richieste.
- 04
Passaggio di consegne del team
Il revisore applica metodi di supervisione e registra le conclusioni tramite il processo già stabilito dell’autorità.
Un flusso di lavoro guidato dalle prove
Fornitori di servizi di asset virtuali
Supporta il triage degli alert e la ricerca sulle controparti con contesto di transazione tracciabile e riferimenti con fonte.
- 01
Trigger operativo
Un trasferimento in entrata o in uscita, un alert su wallet o una domanda su una controparte richiede l’attenzione dell’analista.
- 02
Revisione assistita da Kapachain
Rivedi i flussi di fondi supportati, i riferimenti alle controparti e gli indicatori disponibili sulle informazioni di trasferimento.
- 03
Output revisionabile
Un record di revisione tracciabile e collegato alle fonti, con informazioni mancanti e limitazioni di copertura visibili.
- 04
Passaggio di consegne del team
Un analista della compliance applica la policy interna e gestisce separatamente eventuali outreach o decisioni di trasferimento richiesti.
Un flusso di lavoro guidato dalle prove
Investigatori
Passa da un lead su un wallet a una vista più chiara, collegata alle fonti, dell’attività connessa per la revisione umana.
- 01
Trigger operativo
Un investigatore deve capire dove portano i percorsi di transazione supportati e quali prove sono disponibili.
- 02
Revisione assistita da Kapachain
Esplora wallet e controparti connesse, ispeziona i riferimenti di rischio e acquisisci le osservazioni rilevanti.
- 03
Output revisionabile
Un grafo e un report delimitati che distinguono le osservazioni con fonte dall’interpretazione dell’analista.
- 04
Passaggio di consegne del team
L’investigatore convalida i lead in modo indipendente e trasferisce i risultati selezionati nel flusso di lavoro casi del team.
Un flusso di lavoro guidato dalle prove
Team legali
Organizza i risultati dei percorsi di transazione e i riferimenti alle fonti per la valutazione indipendente del legale.
- 01
Trigger operativo
Il legale o il supporto al contenzioso ha bisogno di una vista strutturata dell’attività blockchain rilevante per una questione.
- 02
Revisione assistita da Kapachain
Rivedi i percorsi di tracciamento, ispeziona la provenienza e i limiti dei riferimenti e organizza il contesto dell’analista.
- 03
Output revisionabile
Un pacchetto di revisione che conserva il contesto visibile delle fonti e separa l’output della piattaforma dall’analisi legale.
- 04
Passaggio di consegne del team
Il legale determina rilevanza, ammissibilità e prossimi passi secondo il processo applicabile.
Gli esempi descrivono flussi di lavoro di supporto alle decisioni, non consulenza legale, certificazione di conformità, prova della titolarità del wallet o dell’intento, né una determinazione regolamentare. I clienti mantengono la responsabilità di revisione e decisione finale.
Discuti un flusso di lavoro di indagineIndaga sulle blockchain supportate
- Rootstock
- Ethereum Classic
- Gnosis
- Fuse
- Unichain
- HashKey
- TAC
- Orderly
- Filecoin Virtual Machine
- Shape
- World Chain
- Camp Network
- BXN
- Astar
- Matchain
- Eden
- Flow EVM
- World Mobile
- Derive
- Lisk
- DATA Network
- Reya
- Playnance Playblock
- Soneium
- LightLink Phoenix
- Ronin
- Moca Chain
- KiteAI
- MegaETH
- Robinhood Chain
- Arc
- Awaji
- Mizuhiki
- ZetaChain EVM
- Numine
- IOTA EVM
- Immutable zkEVM
- Zilliqa 2
- Mode
- Arbitrum Nova
- Celo
- Etherlink
- Ink
- Doma
- Pepe Unchained
- Plume
- Creditcoin
- HPP
- Zama Gateway
- LayerK
- Scroll
- Cross
- Gensyn
- Neon
- BTC
- ETH
- ERC-20
- USDT
- USDC
- SOL
- SPL
- XRP
- XRPL-IOU
- MATIC
- ARB
- OP
- AVAX
- BASE
- LINE
- ZK
- FTM
- CRO
- ONE
- GLMR
- LTC
- BCH
- DOGE
- TRX
- TRC-20
- USDT-TRON
- USDtz
- XTZ
- ALGO
- ADA
- ATOM
- BLD
- ALTHEA
- AKT
- ARCH
- PHOTON
- AXL
- BABY
- BAND
- TIA
- HUAHUA
- TX
- CRO
- DYDX
- FET
- GRAV
- HEART
- INJ
- KAVA
- MANTRA
- MED
- USDC.n
- NTRN
- OSMO
- XPRT
- HASH
- REGEN
- SAGA
- SCRT
- SEI
- CTK
- STRD
- LUNC
- VERONA
- XPLA
- ZETA
La copertura dipende da rete, asset, fornitore e cronologia disponibile. Un'attività mancante non ne dimostra l'assenza. Il piano non amplia la copertura dei fornitori.
FATF R.6 / R.7 / R.12 / R.16 / R.19 / R.20
Riferimenti per sanzioni, PEP, dati dei trasferimenti, rischi giurisdizionali e segnalazioni; non una certificazione di conformità GAFI.
EU TFR 2023/1113
Riferimenti UE sui dati dei trasferimenti e indicatori di dati mancanti. Applicabilità ed eccezioni richiedono revisione; l'invio è disabilitato.
MiCA Art. 68 / 72 / 83
Riferimenti agli articoli su governance, conflitti di interesse e servizi di trasferimento; non una valutazione di piena conformità MiCA.
FinCEN 31 CFR 1010.410 / OFAC 31 CFR Part 501
Riferimenti Travel Rule USA, evidenze di esposizione OFAC e indicatori per bozze SAR; nessuna validazione dello schema ufficiale o idoneità all'invio.
EU 2015/849 (amended) Art. 9 / 13 / 18a / 20
Indicatori di revisione CDD/EDD e riferimenti giurisdizionali della direttiva modificata; non adempimento completo degli obblighi di adeguata verifica.
Adeguata verifica della clientela
Due diligence su wallet, controparte e VASP in un unico report
Kapachain aiuta i team di compliance a documentare le evidenze utilizzate nelle proprie decisioni di accettazione, monitoraggio, escalation, blocco e segnalazione combinando tracciamento della provenienza dei fondi, screening sanzioni, attribuzione della controparte, riferimenti Travel Rule tracciati e indicatori di workflow CDD/EDD.
Supporto alle decisioni, non consulenza legale. I clienti determinano l'applicabilità normativa, le policy, il giudizio professionale e la decisione finale.
- ✓Indicatori CDD/EDD documentati per la revisione, non verifica completa di identità, titolarità effettiva o monitoraggio continuo
- ✓Riferimenti Travel Rule con fonti e preparazione di bozze; applicabilità giurisdizionale da verificare e invio disabilitato
- ✓Solo un framework di corrispondenza PEP; dataset di produzione con licenza in attesa, screening PEP completo non disponibile
- ✓Indicatori GAFI e UE per controparti identificate; classificazioni FinCEN nei dati di riferimento, non pienamente integrate nel punteggio
- ✓Indicatori SAR/STR e bozze dell'analista, non schemi ufficiali UIF, invii validati XSD o segnalazioni pronte per le autorità
- ✓Riferimenti a entità e licenze derivati da registri, con limiti di fonti e copertura; possibili duplicati e attività non VASP
Evidenze per la revisione dell'analista
Indagini salvate ed esportazioni supportano la revisione. Non sono invii ufficiali, marche temporali attendibili o garanzie di immutabilità delle prove o accettazione normativa.
Piani e prezzi
Prezzi che si adattano al tuo carico di lavoro
Inizia gratis e passa a un piano superiore quando ti servono indagini AI, più chain, limiti giornalieri più alti e postazioni per il team. Ogni piano a pagamento include l'intero toolkit forense.
Funzionalità, inclusioni, esclusioni, limiti e disponibilità possono cambiare nel rispetto del contratto, della legge e del preavviso richiesto. Restano validi i diritti contrattuali e di legge. Verificare le condizioni attuali prima di abbonarsi.
Free
Gratuito
Esegui indagini reali senza costi.
2 chain · 1 postazione · Numero massimo di passaggi nel grafo: 1
Chain per la ricerca dei wallet e il tracciamento delle transazioni: Bitcoin, Ethereum
5 ricerche di wallet all’anno · 5 ricerche di transazioni all’anno · 5 grafi di profondità 1 all’anno · fino a 3 wallet monitorati · domande di prova dell’assistenza AI all’anno: 1 · Nessuna cronologia di indagine salvata †
- Ricerca wallet + screening sanzioni
- Tracciamento di una singola transazione incluso; tracciamento multi-hop dei flussi di fondi non incluso
- Grafo investigativo
- Report di rischio KYT/AML disponibili come componente aggiuntivo a pagamento
Pro
Più richiesto124 US$/mese
Indagini forensi assistite dall'AI per analisti singoli.
11 chain · Tracciamenti di transazioni al giorno: 10 · 1 postazione · Numero massimo di passaggi nel grafo: 2
Chain per la ricerca dei wallet e il tracciamento delle transazioni: Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, Solana, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
- Tutto nel piano Free
- Indagini AI agentiche
- Grafico cross-chain + avvisi email
- Esportazione in sola lettura per 30 giorni dopo la fine del periodo †
Team
1074 US$/mese
Scala le indagini su tutto il team.
25 chain · Tracciamenti di transazioni al giorno: 50 · 10 postazioni · Numero massimo di passaggi nel grafo: 2
Chain per la ricerca dei wallet e il tracciamento delle transazioni: Bitcoin, Ethereum, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Solana, XRP Ledger, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand
- Tutto in Pro
- Fino a 10 postazioni
- Console di amministrazione cliente
- 12 rapporti Word dettagliati all’anno
- Esportazione in sola lettura per 30 giorni dopo la fine del periodo †
Compliance
2490 US$/mese
Conservazione estesa della cronologia † e capacità annuale KYT/AML.
28 chain · Tracciamenti di transazioni al giorno: 200 · 10 postazioni · Numero massimo di passaggi nel grafo: 3
Chain per la ricerca dei wallet e il tracciamento delle transazioni: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Cardano, Cosmos Hub
- Tutto incluso in Team
- 7 anni di conservazione della cronologia con abbonamento attivo †
- 6000 rapporti Word dettagliati all’anno
- 25 pacchetti KYT/AML inclusi all'anno
- Accesso all’area di lavoro dei casi
- Esportazione in sola lettura per 90 giorni dopo la fine del periodo †
Enterprise
Contatta il reparto vendite
Distribuzione personalizzata, scalabilità illimitata.
120 chain · Tracciamenti di transazioni al giorno: 500 · Posti illimitati · Numero massimo di passaggi nel grafo: 10 (La profondità utilizzabile dipende dal volume delle transazioni, dal numero di nodi e dalle prestazioni del PC locale.)
Chain per la ricerca dei wallet: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Litecoin, Neon, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Agoric, Cosmos Hub, Cardano, Althea, Akash, Archway, Babylon, Axelar, AtomOne, Band Protocol, Celestia, Chihuahua, dYdX, Cronos POS, Coreum (TX), ASI Alliance, Gravity Bridge, Humans.ai, MANTRA, Kava, Injective, Medibloc, Osmosis, Regen, Sei, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos), Verona, XPLA, Shentu, Stride, Saga, Secret Network, Persistence, Noble, Neutron, Provenance · Chain per il tracciamento delle transazioni: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Tron TRC-20 Tokens, Tron, Litecoin, Neon, Dogecoin, Cardano, Cosmos Hub, Agoric, Archway, Akash, Althea, AtomOne, Axelar, Chihuahua, Babylon, Celestia, Band Protocol, Coreum (TX), Cronos POS, dYdX, Humans.ai, Gravity Bridge, ASI Alliance, Injective, Kava, MANTRA, Neutron, Noble, Medibloc, Osmosis, Persistence, Provenance, Secret Network, Saga, Regen, Sei, Shentu, Stride, XPLA, Verona, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos)
- Tutto in Compliance
- Controlli amministrativi, SLA personalizzati e pianificazione annuale dei pacchetti KYT/AML
- Accesso all’area di lavoro dei casi
- Esportazione in sola lettura per 90 giorni dopo la fine del periodo †
Add-on
FlessibilePersonalizzato
Estendi il tuo piano con capacità aggiuntiva per i report e supporto all’implementazione. Free non include il report di rischio KYT/AML.
Per tracciamenti di transazioni, grafi e richieste sui flussi di fondi. Non pagano i rapporti Word dettagliati. Inclusa nell’abbonamento, senza sottoscrizione separata. Ogni nuovo rapporto Word dettagliato usa 1 unità. I pacchetti attività e KYT non la ricaricano; non esistono pacchetti aggiuntivi Word.
Bundle self-service o espansione assistita dal team commerciale
- Bundle KYT/AML pay-as-you-go da 10 richieste
- Capacità aggiuntiva del pacchetto annuale KYT/AML per team ad alto volume
- Supporto per integrazione API e workflow
- Onboarding personalizzato, procurement e pianificazione del deployment
Tutti i componenti aggiuntivi si pagano una sola volta, per intero, senza rate mensili. I pacchetti di postazioni extra sono calcolati in proporzione fino alla fine del periodo di abbonamento corrente e vanno riacquistati dopo il rinnovo.
Pagamento unico con imposte applicabili incluse. I crediti IA/indagine usano prima la quota mensile; quelli acquistati durano fino a 12 mesi. Alla fine dell'accesso a pagamento, gli strumenti vengono sospesi e i crediti non scaduti conservati per 14 giorni. Un rinnovo confermato entro il termine li ripristina; altrimenti vengono persi. Il periodo non prolunga mai la scadenza. I pacchetti KYT/AML durano 12 mesi indipendentemente. I posti scadono alla fine del periodo riproporzionato e vanno riacquistati. Termini di utilizzo.
† Conservazione ed esportazione. La conservazione della cronologia vale solo finché un piano è attivo; è un limite del servizio, non un archivio né un servizio di custodia di registri, e il piano Free non salva alcuna cronologia di indagine. Quando termina un periodo a pagamento, l’account torna a Free e i casi e la cronologia salvati restano disponibili in sola lettura per l’esportazione per 30 giorni (Pro, Team) o 90 giorni (Compliance, Enterprise); poi possono essere eliminati. Resta tua responsabilità conservare i registri richiesti dai tuoi obblighi normativi. Dati e risultati sono forniti così come sono, possono essere incompleti o inesatti e non costituiscono consulenza legale né prova di condotte illecite. Termini completi: Termini di utilizzo.
Tutte le imposte applicabili incluse
I prezzi indicati sono mensili, fatturati in USD. Sono disponibili fatturazione annuale e prezzi personalizzati in base ai volumi — .
Prima di iniziare
Kapachain è adatto a un piccolo team?
Inizia con ciò che ti serve. Cresci insieme alla tua attività. Confronta qui sotto accessi, limiti di utilizzo e funzionalità dei casi.
Tutte le reti hanno la stessa copertura?
La copertura dipende da rete, asset, fornitore e cronologia disponibile. Un'attività mancante non ne dimostra l'assenza. Il piano non amplia la copertura dei fornitori.
Posso conservare prove e note insieme?
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L'IA prende la decisione finale?
Prepara un fascicolo esportabile con risultati documentati, note e limiti di copertura. L’IA riassume le prove deterministiche; decide l’investigatore.
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Kapachain unisce analisi forense blockchain e indicatori documentati per la revisione dell'analista. Piano gratuito disponibile. Nessuna carta di credito richiesta.
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Kapachain è di proprietà e gestito da KAPACHAIN F.Z.E Per tutte le richieste, invia un'email a .