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資金の流れを追う。
証拠とともにレビューする。

AIを活用したブロックチェーン・フォレンジックとコンプライアンス・インテリジェンス

Kapachainを見る

散在する情報を、体系的な調査へ。

兆候 → 調査 → 証拠 → 調査結果 → 案件 → 報告書

  1. 01

    発見

  2. 02

    追跡

  3. 03

    理解

  4. 04

    調査

  5. 05

    共同作業

  6. 06

    報告

エージェント支援調査

制限付きのKapachain調査を実行

エージェントの支援で、分析担当者主導の調査を構成できます。ウォレットとチェーンを選択し、証拠に基づく結果を文脈とともに確認します。

調査範囲と期間を設定し、リスクフォーカスを選ぶか、プリセットテンプレートから開始します。結論を出す前に、分析担当者が情報源、カバレッジ、調査結果を確認します。

ダッシュボードを見る
制限付きのKapachain調査を実行
リスク焦点
  • 制裁
  • ミキサー経由
  • 取引所との接点
  • 急速な移動
調査テンプレート
  • 制裁トリアージ
  • ミキサー経由のトレース
  • 取引所エクスポージャーのレビュー
  • 新規ウォレットのデューデリジェンス

グラフ調査

グラフ調査

ウォレット間の関係を可視化し、資金の移動を追跡して、確認用のシグナルを1つのインタラクティブな画面にまとめます。表示を切り替えて複雑な経路を探索できます。

深度別のウォレット近傍. ウォレットを起点に、接続先をホップごとにたどります。新たな疑問に応じて次の深度を展開し、経路とコンテキストを保ったまま確認できます。深度別のウォレット近傍01

深度別のウォレット近傍

ウォレットを起点に、接続先をホップごとにたどります。新たな疑問に応じて次の深度を展開し、経路とコンテキストを保ったまま確認できます。

トランザクションと資金フローの追跡. 分割、統合、ブリッジ送金を通る有向トランザクション経路をたどり、エッジを確認するか、下流への追跡を続けます。トランザクションと資金フローの追跡02

トランザクションと資金フローの追跡

分割、統合、ブリッジ送金を通る有向トランザクション経路をたどり、エッジを確認するか、下流への追跡を続けます。

取引相手とリスクのコンテキスト. チェーンラベル、取引相手、クラスター、リスクシグナルをまとめて確認できます。これらは分析担当者の確認を支援する情報であり、自動的な結論ではありません。取引相手とリスクのコンテキスト03

取引相手とリスクのコンテキスト

チェーンラベル、取引相手、クラスター、リスクシグナルをまとめて確認できます。これらは分析担当者の確認を支援する情報であり、自動的な結論ではありません。

調査を進めるための操作

チェーン、ウォレット、期間を選び、深度別、未加工取引、圧縮パスの表示を切り替えます。深度レベルの表示・非表示、移動、ズーム、表示のリセット、グラフカテゴリのフィルターができます。エッジを選択して確認または下流へ追跡し、ウォレットをダブルクリックして起点を切り替えます。

グラフの画像は説明用です。短縮されたオンチェーン識別子も他の情報と結び付く可能性があります。グラフは読み込まれた証拠と利用可能なプロバイダー履歴を示すもので、すべてのイベントや帰属を証明するものではありません。

調査のすべてを、一つの場所に。

関連ウォレット、証拠、調査結果、アナリストのメモを一つの構造化されたワークスペースに集約。プランと案件の権限に応じて、調査とその履歴をまとめて管理できます。

デモ案件：公開取引
デモ案件：公開取引

ウォレットアドレスからレポートへ

デモ用STR抜粋です。未提出で、規制当局の承認や疑わしい活動の認定を示すものではありません。

デモ用STR抜粋です。未提出で、規制当局の承認や疑わしい活動の認定を示すものではありません。

レポート

証拠に基づくレポート、明確な範囲、透明な費用。

  • ウォレットKYTスクリーニング・リスク評価
  • 取引リスク評価 — KYT
  • 詳細なウォレット調査レポート
  • ウォレット調査サマリー
  • 資金フロートレースレポート
  • ケース調査レポート
  • 規制報告草案
  • 調査担当者向け要約
  • AIケース要約
レポートライブラリ

あらゆる規模の組織のために。

必要な機能から始め、成長に合わせて拡張。プランの利用範囲、利用枠、案件管理機能を以下で比較できます。

  • 独立した調査担当者
  • 小規模チーム
  • 成長中の組織
  • 大規模組織
案件数に応じて拡張する料金体系
プラットフォーム機能

重要な6つの差別化要素

調査担当者とコンプライアンス専門家によって構築。すべての機能は、実際のフォレンジックおよび規制ワークフローを基準に設計されています。

資金源レビュー
30以上のチェーン

信頼する前に資金の流れを追跡

取引から資金の流れを分岐・合流を通じて取引所、ミキサー、コンバーターまで追跡し、結果をそのままグラフに描画します。 対応範囲はチェーン、資産、データ提供元、利用可能な履歴によって異なります。活動が見つからなくても、その不存在を証明するものではありません。プランで提供元の対応範囲が広がるわけではありません。

CDD / EDD 判断支援
確認指標

デューデリジェンス指標を確認

制裁へのエクスポージャー、国別指標、ミキサー利用、リスクスコアを確認できます。CDD/EDD義務を完了するものではなく、本番PEP網羅性にはライセンス済みデータが必要です。

制裁・ウォッチリスト
複数リスト

出典付きリスクリストでウォレットを確認

OFAC SDN、EU統合リスト、国連制裁、オーストラリアDFAT、SECO、政府事案、詐欺、フラウド、フィッシングの各ソースを、完全一致および部分一致でウォレット照会時にチェックします。

取引相手デューデリジェンス
登録簿

VASP、取引所、法域エクスポージャーを特定

既知の取引所の帰属情報と事業者・免許参照を確認できます。範囲と更新状況は出典ごとに異なり、重複やVASP以外の事業を含みます。全件を検証済みVASPとするものではありません。

トラベルルール とレポーティング
担当者用草案

送金の参照情報と届出草案を確認

送金情報の参照、不足データ、SAR/STR草案を確認できます。送信は無効です。出力は公式提出スキーマで検証されておらず、当局への提出準備が整ったものではありません。

証拠と監査証跡
ケース対応

デューデリジェンスをレビュー可能なケースファイルに変換

出典付きの結果、調査メモ、範囲の制限を含むケースをエクスポートできます。AIは決定論的な証拠を要約し、判断は調査担当者が行います。

フォレンジック調査

ダッシュボードではなく、調査担当者のために

Kapachainのグラフファーストなワークスペースでは、複数のホップやブロックチェーンをまたいで資金の流れを追跡し、ミキサーのパターンを検出し、取引所への現金化を特定し、クロスチェーンのケースを構築できます — すべて単一の調査セッションから。

  • ✓自動クラスタ検出付きのマルチホップ・グラフトラバーサル
  • ✓ミキサー流入、ブリッジ、取引所での現金化の特定
  • ✓BTC、ETH、SOL、XRPの活動を結び付けるクロスチェーン案件管理
  • ✓平易な英語によるAI支援の調査ブリーフ生成
  • ✓終端ノードのリスク帰属を伴う資金フロースコアリング
Kapachainの調査ワークスペースを開く →
ホップ深度
10
Free 1 · Pro 2 · Team 2 · Compliance 3 · Enterprise 10
リスクスコア
0–100
決定論的ルール + オプションのAIシャドーキャリブレーション
レポート配信
UI + API
APIキー経由でのインタラクティブレポートまたは機械可読JSON

対象別のユースケース

ワークフローに合わせて設計されたブロックチェーン調査

公的部門のチーム、金融機関、規制当局、VASP、調査担当者、法務チームが、既存のレビュー手順で出典付きブロックチェーン証拠をどのように活用できるかを示す例を確認する。

証拠主導のワークフロー

政府

ウォレットの手がかりを追跡可能な活動に結び付け、出典付き指標を整理して調査担当者のレビューに供する。

  1. 01

    運用トリガー

    ケースチームは、報告されたインシデントまたは調査の手がかりに関連するウォレットアドレスを受け取る。

  2. 02

    Kapachain支援レビュー

    対応済みの取引経路を追跡し、帰属済みの相手先を確認し、適用可能な出典付きリスク指標をレビューする。

  3. 03

    レビュー可能な出力

    出典参照、カバレッジの制限、フォローアップ用のアナリストメモが可視化された、範囲限定の調査ビュー。

  4. 04

    チーム引き継ぎ

    調査担当者が結果を検証し、選択した資料を機関の既定のケース処理に追加する。

デモ案件：公開取引
例示用の製品画像です。ライブ調査や顧客案件ではありません。

例は意思決定支援のワークフローを示すものであり、法的助言、コンプライアンス認証、ウォレット所有権や意図の証明、または規制上の判断を示すものではありません。顧客はレビューおよび処分の責任を保持します。

調査ワークフローを確認する

対応するブロックチェーンを調査

  • Rootstock
  • Ethereum Classic
  • Gnosis
  • Fuse
  • Unichain
  • HashKey
  • TAC
  • Orderly
  • Filecoin Virtual Machine
  • Shape
  • World Chain
  • Camp Network
  • BXN
  • Astar
  • Matchain
  • Eden
  • Flow EVM
  • World Mobile
  • Derive
  • Lisk
  • DATA Network
  • Reya
  • Playnance Playblock
  • Soneium
  • LightLink Phoenix
  • Ronin
  • Moca Chain
  • KiteAI
  • MegaETH
  • Robinhood Chain
  • Arc
  • Awaji
  • Mizuhiki
  • ZetaChain EVM
  • Numine
  • IOTA EVM
  • Immutable zkEVM
  • Zilliqa 2
  • Mode
  • Arbitrum Nova
  • Celo
  • Etherlink
  • Ink
  • Doma
  • Pepe Unchained
  • Plume
  • Creditcoin
  • HPP
  • Zama Gateway
  • LayerK
  • Scroll
  • Cross
  • Gensyn
  • Neon
  • BTC
  • ETH
  • ERC-20
  • USDT
  • USDC
  • SOL
  • SPL
  • XRP
  • XRPL-IOU
  • MATIC
  • ARB
  • OP
  • AVAX
  • BASE
  • LINE
  • ZK
  • FTM
  • CRO
  • ONE
  • GLMR
  • LTC
  • BCH
  • DOGE
  • TRX
  • TRC-20
  • USDT-TRON
  • USDtz
  • XTZ
  • ALGO
  • ADA
  • ATOM
  • BLD
  • ALTHEA
  • AKT
  • ARCH
  • PHOTON
  • AXL
  • BABY
  • BAND
  • TIA
  • HUAHUA
  • TX
  • CRO
  • DYDX
  • FET
  • GRAV
  • HEART
  • INJ
  • KAVA
  • MANTRA
  • MED
  • USDC.n
  • NTRN
  • OSMO
  • XPRT
  • HASH
  • REGEN
  • SAGA
  • SCRT
  • SEI
  • CTK
  • STRD
  • LUNC
  • VERONA
  • XPLA
  • ZETA

対応範囲はチェーン、資産、データ提供元、利用可能な履歴によって異なります。活動が見つからなくても、その不存在を証明するものではありません。プランで提供元の対応範囲が広がるわけではありません。

FATF R.6 / R.7 / R.12 / R.16 / R.19 / R.20
制裁、PEP、送金情報、国・地域リスク、届出確認の参照対応です。FATF準拠の認証ではありません。
EU TFR 2023/1113
EU送金情報の参照と不足データの指標です。適用範囲と例外は確認が必要で、送信は無効です。
MiCA Art. 68 / 72 / 83
ガバナンス、利益相反、移転サービスに関する条文参照です。MiCAへの完全な準拠を評価するものではありません。
FinCEN 31 CFR 1010.410 / OFAC 31 CFR Part 501
米国Travel Ruleの参照、OFAC関連の証拠、SAR草案の指標です。公式スキーマ検証や提出準備の完了を意味しません。
EU 2015/849 (amended) Art. 9 / 13 / 18a / 20
改正指令に基づくCDD/EDD確認指標と国・地域参照です。顧客管理義務を完了するものではありません。
デューデリジェンス

ウォレット、取引相手、VASPのデューデリジェンスを1つのレポートで

Kapachainは、資金源の追跡、制裁スクリーニング、取引相手の属性付け、出所付きトラベルルール参照、CDD/EDDワークフロー指標を組み合わせることで、コンプライアンスチームが自社の受入、モニタリング、エスカレーション、ブロック、報告の判断に用いた証拠を文書化するのを支援します。

法的助言ではなく、意思決定支援です。規制適用性、社内方針、専門的判断、最終的な処分は顧客が判断します。

  • ✓証拠に基づくCDD/EDD確認指標であり、本人確認、実質的所有者の確認、継続的監視を完了するものではありません
  • ✓出典付きTravel Rule参照と草案作成。法域ごとの適用には確認が必要で、送信は無効のままです
  • ✓PEP照合の枠組みのみです。本番用のライセンス済みデータセットは未導入で、完全なPEPスクリーニングは利用できません
  • ✓特定した取引相手のFATF・EU国別指標。FinCENの評価は参照データに記録されていますが、スコアへの統合は完全ではありません
  • ✓SAR/STRの補助指標と担当者用草案です。公式FIUスキーマ、XSD検証済み提出物、当局提出可能な届出ではありません
  • ✓登録簿由来の事業者・免許参照で、出典と網羅性に制限があります。同一事業者の重複やVASP以外の事業を含む場合があります
KYT/AMLレポートを実行 →
分析担当者の確認用証拠

保存した調査とエクスポートは担当者の確認を支援します。正式な届出、信頼できるタイムスタンプ、証拠の不変性や当局の受理の保証ではありません。

プランと料金

案件数に応じて拡張する料金体系

無料で始め、AI調査、より多くのチェーン、より高い日次上限、チーム席が必要になったらアップグレードしてください。すべての有料プランには、完全なフォレンジックツールキットが含まれます。

プランの機能、含まれる項目、除外項目、制限、提供状況は、契約、適用法、必要な通知に従って変更される場合があります。既存の契約上・法定の権利は維持されます。契約前に最新の利用条件をご確認ください。

Free

無料

実際の調査を無料で実行。

2 チェーン · 1 席 · グラフの最大ホップ数: 1

ウォレット検索と取引追跡に対応するチェーン: Bitcoin, Ethereum

ウォレット検索 年間 5 回 · 取引検索 年間 5 回 · 深さ 1 のグラフ 年間 5 回 · 最大 3 件のウォレットを監視 · 年間 AI ヘルプお試し質問 1 件 · 調査履歴は保存されません †

  • ウォレット照会 + 制裁スクリーニング
  • 単一トランザクションの追跡を含む。複数ホップの資金フロー追跡は含まれません
  • 調査グラフ
  • KYT/AMLリスクレポートは有料アドオンとして利用可能

Pro

人気
US$ 124/月

個人アナリスト向けのAI支援フォレンジック。

11 チェーン · 1 日あたりのトランザクション追跡回数: 10 · 1 席 · グラフの最大ホップ数: 2

ウォレット検索と取引追跡に対応するチェーン: Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, Solana, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand

  • Freeのすべて
  • エージェント型AIによる調査
  • クロスチェーンのグラフ + メールアラート
  • 期間終了後 30 日間、読み取り専用エクスポート †

Team

US$ 1,074/月

チーム全体で調査を拡張。

25 チェーン · 1 日あたりのトランザクション追跡回数: 50 · 10 席 · グラフの最大ホップ数: 2

ウォレット検索と取引追跡に対応するチェーン: Bitcoin, Ethereum, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Solana, XRP Ledger, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand

  • Pro のすべて
  • 最大 10 席
  • クライアント管理コンソール
  • 年間12件の詳細Wordレポート
  • 期間終了後 30 日間、読み取り専用エクスポート †

Compliance

US$ 2,490/月

履歴の延長保管 † と年間 KYT/AML 容量。

28 チェーン · 1 日あたりのトランザクション追跡回数: 200 · 10 席 · グラフの最大ホップ数: 3

ウォレット検索と取引追跡に対応するチェーン: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Cardano, Cosmos Hub

  • Teamのすべて
  • 契約期間中、7 年間の履歴保管 †
  • 年間6,000件の詳細Wordレポート
  • 年間25件のKYT/AMLパックを含む
  • ケースワークスペースへのアクセス
  • 期間終了後 90 日間、読み取り専用エクスポート †

Enterprise

営業に問い合わせる

カスタム導入、無制限のスケール。

120 チェーン · 1 日あたりのトランザクション追跡回数: 500 · 無制限の席 · グラフの最大ホップ数: 10 (利用可能な深度は、トランザクション量、ノード数、お使いのPCの性能によって異なります。)

ウォレット検索に対応するチェーン: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Litecoin, Neon, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Agoric, Cosmos Hub, Cardano, Althea, Akash, Archway, Babylon, Axelar, AtomOne, Band Protocol, Celestia, Chihuahua, dYdX, Cronos POS, Coreum (TX), ASI Alliance, Gravity Bridge, Humans.ai, MANTRA, Kava, Injective, Medibloc, Osmosis, Regen, Sei, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos), Verona, XPLA, Shentu, Stride, Saga, Secret Network, Persistence, Noble, Neutron, Provenance · 取引追跡に対応するチェーン: Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Tron TRC-20 Tokens, Tron, Litecoin, Neon, Dogecoin, Cardano, Cosmos Hub, Agoric, Archway, Akash, Althea, AtomOne, Axelar, Chihuahua, Babylon, Celestia, Band Protocol, Coreum (TX), Cronos POS, dYdX, Humans.ai, Gravity Bridge, ASI Alliance, Injective, Kava, MANTRA, Neutron, Noble, Medibloc, Osmosis, Persistence, Provenance, Secret Network, Saga, Regen, Sei, Shentu, Stride, XPLA, Verona, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos)

  • Compliance のすべて
  • 管理者コントロール、カスタムSLA、年間KYT/AMLパックの計画
  • ケースワークスペースへのアクセス
  • 期間終了後 90 日間、読み取り専用エクスポート †

追加オプション

柔軟
カスタム

追加のレポート容量と導入支援でプランを拡張できます。FreeにはKYT/AMLリスクレポートは含まれません。

取引追跡、グラフ、資金フローのリクエスト用です。詳細Wordレポートには使用できません。 会員プランに含まれ、別契約は不要です。新規の詳細Wordレポートごとに1枠を使用します。調査・KYTパックでは補充できず、Wordレポート追加パックはありません。

セルフサービスのバンドルまたは営業支援による拡張
  • 10件リクエストの従量課金KYT/AMLバンドル
  • 大量利用チーム向けの追加年間KYT/AMLパック容量
  • APIおよびワークフロー統合サポート
  • カスタムのオンボーディング、調達、導入計画

すべてのアドオンは月々の分割ではなく、一度に全額をお支払いいただきます。追加シートパックは現在のサブスクリプション期間の終了までの日割りで、更新後に再購入が必要です。

適用税を含む一括払いです。AI・調査クレジットは月間割当から先に使い、購入分は最長12か月有効です。有料アクセス終了後はツールを停止し、未失効の購入分を14日間保持します。期限内に更新の支払いが確認されれば復元し、そうでなければ失効します。猶予で本来の有効期限は延びません。KYT/AMLバンドルは契約と独立して12か月有効です。追加席は日割り対象期間の終了時に失効し、再購入が必要です。 利用規約.

† 保管とエクスポート。履歴の保管はプランが有効な間のみ適用されます。これはサービス上の上限であり、アーカイブや記録保管サービスではなく、Free プランでは調査履歴は保存されません。有料期間が終了するとアカウントは Free に戻り、保存済みのケースと履歴はエクスポートのため 30 日間（Pro、Team）または 90 日間（Compliance、Enterprise）読み取り専用で利用でき、その後は削除される場合があります。お客様自身の規制上の義務で必要となる記録を保管する責任はお客様にあります。データと出力は現状のまま提供され、不完全または不正確な場合があり、法的助言でも不正行為の証拠でもありません。完全な条件： 利用規約.

適用されるすべての税金を含む

表示価格は月額、USD建て請求です。年額請求とカスタムボリューム価格も利用できます — .

始める前に

Kapachainは小規模チームにも適していますか？

必要な機能から始め、成長に合わせて拡張。プランの利用範囲、利用枠、案件管理機能を以下で比較できます。

すべてのチェーンで対応範囲は同じですか？

対応範囲はチェーン、資産、データ提供元、利用可能な履歴によって異なります。活動が見つからなくても、その不存在を証明するものではありません。プランで提供元の対応範囲が広がるわけではありません。

証拠とメモをまとめて管理できますか？

関連ウォレット、証拠、調査結果、アナリストのメモを一つの構造化されたワークスペースに集約。プランと案件の権限に応じて、調査とその履歴をまとめて管理できます。

AIが最終判断を行いますか？

出典付きの結果、調査メモ、範囲の制限を含むケースをエクスポートできます。AIは決定論的な証拠を要約し、判断は調査担当者が行います。

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Kapachainはブロックチェーン調査と出典付き指標で担当者の確認を支援します。無料プランがあり、クレジットカードは不要です。

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