追踪资金流向。
用证据复核。

AI 驱动的区块链取证与合规情报

探索 Kapachain

从零散研究到结构化调查。

线索 → 调查 → 证据 → 发现 → 案件 → 报告

01
发现
02
追踪
03
理解
04
调查
05
协作
06
报告

智能代理辅助调查

运行受限的 Kapachain 调查

借助智能代理工作流组织由分析人员主导的调查。选择钱包和区块链，然后结合上下文审查有证据支持的结果。

设置调查范围和日期区间，选择风险重点，或从预设模板开始。分析人员会在得出结论前核查来源、覆盖范围和发现。

探索控制台

运行受限的 Kapachain 调查

风险重点

制裁
混币器路由
交易所接触点
快速转移

调查模板

制裁分流
混币器路由追踪
交易所风险敷口审查
新钱包尽职调查

图谱调查

在一个交互式画布中查看钱包关系、追踪资金流向并汇总待审查信号。切换视图，让复杂路径更易探索。

按深度查看钱包关系

从一个钱包开始，按跳数查看相邻关系。出现新问题时再展开下一层，同时保留路径及其上下文。

交易与资金流追踪

沿着有向交易路径追踪拆分、合并和跨链桥转移，并检查某条边或继续向下游追踪。

交易对手与风险背景

在同一视图中查看链标签、交易对手、集群和风险信号。这些指标用于辅助分析人员审查，不代表自动结论。

便于继续调查的图谱控件

选择链、钱包和日期范围，然后切换深度、原始交易或压缩路径视图。展开或隐藏深度层级，平移、缩放或重置画布，并筛选图谱类别。选择边以检查详情或继续追踪下游；双击钱包可将其设为新的起点。

图谱截图仅供说明；缩短后的链上标识符仍可能被关联。图谱反映已加载的证据和提供方可用历史记录，并非全部事件或归属证明。

让调查有一个统一的工作空间。

将关联钱包、证据、调查发现和分析师笔记汇集到一个结构化工作区。根据套餐和案件权限，将调查及其历史记录统一管理。

/cases

演示案件：公开交易

从钱包地址到报告

STR演示摘录。未提交、未经监管机构批准，也不构成可疑活动认定。

报告

以证据为基础，范围清晰，费用透明。

钱包 KYT 筛查与风险评估
交易风险评估 — KYT
详细钱包调查报告
钱包调查摘要
资金流追踪报告
案件调查报告
监管报告草稿
调查员简报
AI案件摘要

报告库

为各种规模的组织打造。

从所需功能开始，随业务成长扩展。请在下方比较套餐权限、使用额度和案件管理功能。

独立调查人员
小型团队
成长型组织
大型企业

可随案件量扩展的定价

平台能力

六项关键差异化优势

由调查人员和合规专业人士打造。每一项功能都围绕真实世界的取证与监管工作流设计。

资金来源审查

30+ 条链

在信任之前先追踪资金

从一笔交易开始，沿资金流向追踪拆分和合并到交易所、混币器或兑换器，并直接在图中呈现路径。覆盖范围取决于链、资产、数据提供商和可用历史。未发现活动并不能证明活动不存在。套餐权限不会扩大数据提供商的覆盖范围。

CDD / EDD 决策支持

审查指标

审查尽调指标

审查制裁风险、辖区指标、混币器使用和风险评分。这些信号不完成CDD/EDD义务；生产PEP覆盖仍待获许可数据。

制裁与观察名单

多名单

依据有来源的风险名单筛查钱包

在钱包查询中会核查 OFAC SDN、EU consolidated list、UN sanctions、Australia DFAT、SECO、政府案件、诈骗、欺诈和钓鱼来源，并支持精确匹配和部分匹配覆盖。

交易对手尽调

登记册

识别 VASP、交易所和司法辖区暴露

结合已知交易所归属，审查实体和许可参考。来源的范围与时效不同，可能包含重复记录及非VASP业务，并非全部为已验证VASP。

Travel Rule 与报告

分析师草稿

审查转账参考和报告草稿

审查转账信息参考、缺失数据和SAR/STR草稿。发送已禁用；输出未经官方申报模式验证，也未达到监管提交就绪状态。

证据与审计追踪

可直接用于案件

将尽调转化为可复核的案件档案

整理可导出的案件包，包含有来源的结论、调查笔记和覆盖范围限制。AI总结确定性证据，调查人员作出决定。

取证调查

专为调查人员打造，而非仪表板

Kapachain 以图谱为核心的工作区可让您跨多个跳数和区块链追踪资金流，检测混币器模式，识别交易所出金，并构建跨链案件——全部在单次调查会话中完成。

✓带自动聚类检测的多跳图谱遍历
✓混币器入口、跨链桥和交易所出金识别
✓将 BTC、ETH、SOL、XRP 活动关联起来的跨链案件管理
✓以通俗英语生成的 AI 辅助调查简报
✓带终端节点风险归因的资金流评分

打开调查工作区 →

跳数深度

Free 1 · Pro 2 · Team 2 · Compliance 3 · Enterprise 10

风险评分

0–100

确定性规则 + 可选 AI 影子校准

报告交付

UI + API

通过 API 密钥获取交互式报告或机器可读 JSON

按受众划分的用例

围绕您的工作流设计的区块链调查

探索公共部门团队、金融机构、监管机构、VASP、调查员和法律团队如何在其现有审查流程中使用有来源的区块链证据的示例方式。

以证据为导向的工作流

政府

将钱包线索关联到可追踪活动，并整理有来源的指标供调查员审查。

01
运营触发
案件团队收到一个与已报告事件或调查线索相关的钱包地址。
02
Kapachain 辅助审查
追踪受支持的交易路径，检查已标注的交易对手，并审查适用的有来源风险指标。
03
可审查输出
一个受限的调查视图，显示来源引用、覆盖限制和供后续跟进的分析师备注。
04
团队交接
调查员审查结果，并将所选材料加入机构既定的案件流程。

示例描述的是决策支持工作流，不构成法律建议、合规认证、钱包所有权或意图证明，也不构成监管认定。客户仍保留审核和处置责任。

讨论调查工作流

调查受支持的区块链

Rootstock
Ethereum Classic
Gnosis
Fuse
Unichain
HashKey
TAC
Orderly
Filecoin Virtual Machine
Shape
World Chain
Camp Network
BXN
Astar
Matchain
Eden
Flow EVM
World Mobile
Derive
Lisk
DATA Network
Reya
Playnance Playblock
Soneium
LightLink Phoenix
Ronin
Moca Chain
KiteAI
MegaETH
Robinhood Chain
Arc
Awaji
Mizuhiki
ZetaChain EVM
Numine
IOTA EVM
Immutable zkEVM
Zilliqa 2
Mode
Arbitrum Nova
Celo
Etherlink
Ink
Doma
Pepe Unchained
Plume
Creditcoin
HPP
Zama Gateway
LayerK
Scroll
Cross
Gensyn
Neon
BTC
ETH
ERC-20
USDT
USDC
SOL
SPL
XRP
XRPL-IOU
MATIC
ARB
OP
AVAX
BASE
LINE
ZK
FTM
CRO
ONE
GLMR
LTC
BCH
DOGE
TRX
TRC-20
USDT-TRON
USDtz
XTZ
ALGO
ADA
ATOM
BLD
ALTHEA
AKT
ARCH
PHOTON
AXL
BABY
BAND
TIA
HUAHUA
TX
CRO
DYDX
FET
GRAV
HEART
INJ
KAVA
MANTRA
MED
USDC.n
NTRN
OSMO
XPRT
HASH
REGEN
SAGA
SCRT
SEI
CTK
STRD
LUNC
VERONA
XPLA
ZETA

覆盖范围取决于链、资产、数据提供商和可用历史。未发现活动并不能证明活动不存在。套餐权限不会扩大数据提供商的覆盖范围。

FATF R.6 / R.7 / R.12 / R.16 / R.19 / R.20

制裁、PEP、转账信息、司法辖区风险和报告审查的参考映射，并非FATF合规认证。

EU TFR 2023/1113

欧盟转账信息参考和缺失数据指标。适用范围与例外需要审查；发送功能已禁用。

MiCA Art. 68 / 72 / 83

治理、利益冲突和转账服务的条款参考，并非对完整MiCA合规性的评估。

FinCEN 31 CFR 1010.410 / OFAC 31 CFR Part 501

美国Travel Rule参考、OFAC风险敞口证据和SAR草稿指标；并非官方模式验证或可提交状态。

EU 2015/849 (amended) Art. 9 / 13 / 18a / 20

修订指令下的CDD/EDD审查指标和司法辖区参考，并不完成客户尽职调查义务。

尽职调查

在一份报告中整合钱包、交易对手和 VASP 尽职调查

Kapachain 通过结合资金来源追踪、制裁筛查、交易对手归因、已引用的 Travel Rule 参考以及 CDD/EDD 工作流指示，帮助合规团队记录其在接受、监控、升级、阻断和报告决策中所使用的证据。

仅供决策支持，不构成法律意见。客户自行确定监管适用性、政策、专业判断和最终处置。

✓有证据支持的CDD/EDD审查指标，不完成身份、受益所有权核验或持续监控义务
✓有来源的Travel Rule参考与草稿准备；辖区适用性需要审查，发送功能保持禁用
✓仅提供PEP匹配框架；获许可的生产数据集尚待引入，无法提供完整PEP筛查
✓已识别交易对手的FATF和欧盟辖区指标；FinCEN评级记录在参考数据中，尚未完全集成到评分
✓SAR/STR辅助指标和分析师草稿，不是官方FIU模式、经过XSD验证的提交文件或可直接申报的报告
✓来自登记册的实体和许可参考，受来源与覆盖范围限制；记录可能重复实体或包含非VASP业务

运行 KYT/AML 报告 →

供分析师审查的证据

已保存的调查和导出支持分析师审查，但不是正式申报、可信时间戳，也不保证证据不可更改或获得监管机构认可。

方案与定价

可随案件量扩展的定价

免费开始，并在需要 AI 调查、更多链、更高每日限额和团队席位时升级。每个付费层级都包含完整的取证工具包。

会员功能、包含及不包含的项目、限额与可用性可能根据协议、适用法律及必要通知而变更。现有合同权利及法定权利不受影响。订阅前请确认当前权益。

Free

免费

免费开展真实调查。

2 条链 · 1 个席位 · 图谱最多跳数：1

支持的钱包查询和交易追踪链：Bitcoin, Ethereum

每年 5 次钱包查询 · 每年 5 次交易查询 · 每年 5 次深度为 1 的图谱 · 最多监控 3 个钱包 · 每年 1 次 AI 帮助试用提问 · 不保存调查历史 †

钱包查询 + 制裁筛查
包含单笔交易追踪；不包含多跳资金流追踪
调查图谱
KYT/AML 风险报告可作为付费附加项提供

Pro

Team

US$ 1,074/月

在团队中扩展调查。

25 条链 · 每日交易追踪次数：50 · 10 个席位 · 图谱最多跳数：2

支持的钱包查询和交易追踪链：Bitcoin, Ethereum, Tether USD (Ethereum), USD Coin (Ethereum), Solana, XRP Ledger, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Cardano, Cosmos Hub, Tezos, Algorand

Pro 版全部功能
最多 10 个席位
客户管理员控制台
每年12份详细Word报告
付费期结束后 30 天内可只读导出 †

Compliance

US$ 2,490/月

延长历史保留 † 及年度 KYT/AML 额度。

28 条链 · 每日交易追踪次数：200 · 10 个席位 · 图谱最多跳数：3

支持的钱包查询和交易追踪链：Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Cardano, Cosmos Hub

包含 Team 方案的全部内容
订阅期间保留历史 7 年 †
每年6,000份详细Word报告
每年包含 25 个 KYT/AML 套餐
访问案件工作区
付费期结束后 90 天内可只读导出 †

Enterprise

联系销售

定制部署，无限扩展。

120 条链 · 每日交易追踪次数：500 · 无限席位 · 图谱最多跳数：10 (可用深度取决于交易量、节点数量以及本地电脑的性能。)

支持的钱包查询链：Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Litecoin, Neon, Dogecoin, Tron, Tron TRC-20 Tokens, Agoric, Cosmos Hub, Cardano, Althea, Akash, Archway, Babylon, Axelar, AtomOne, Band Protocol, Celestia, Chihuahua, dYdX, Cronos POS, Coreum (TX), ASI Alliance, Gravity Bridge, Humans.ai, MANTRA, Kava, Injective, Medibloc, Osmosis, Regen, Sei, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos), Verona, XPLA, Shentu, Stride, Saga, Secret Network, Persistence, Noble, Neutron, Provenance · 支持的交易追踪链：Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 Tokens, Tether USD (Ethereum), Tether USD (Tron), USD Coin (Ethereum), Solana, Solana SPL Tokens, XRP Ledger, XRPL Issued Currencies, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base, Linea, zkSync, Fantom, Cronos, Harmony, Moonbeam, Rootstock, Ethereum Classic, Gnosis, Fuse, Unichain, HashKey, TAC, Orderly, Filecoin Virtual Machine, Shape, World Chain, Camp Network, BXN, Astar, Matchain, Eden, Flow EVM, World Mobile, Derive, Lisk, DATA Network, Reya, Playnance Playblock, Soneium, LightLink Phoenix, Ronin, Moca Chain, KiteAI, MegaETH, Robinhood Chain, Arc, Awaji, Mizuhiki, ZetaChain EVM, Numine, IOTA EVM, Immutable zkEVM, Zilliqa 2, Mode, Arbitrum Nova, Celo, Etherlink, Ink, Doma, Pepe Unchained, Plume, Creditcoin, LayerK, Zama Gateway, HPP, Scroll, Cross, Gensyn, Bitcoin Cash, Tron TRC-20 Tokens, Tron, Litecoin, Neon, Dogecoin, Cardano, Cosmos Hub, Agoric, Archway, Akash, Althea, AtomOne, Axelar, Chihuahua, Babylon, Celestia, Band Protocol, Coreum (TX), Cronos POS, dYdX, Humans.ai, Gravity Bridge, ASI Alliance, Injective, Kava, MANTRA, Neutron, Noble, Medibloc, Osmosis, Persistence, Provenance, Secret Network, Saga, Regen, Sei, Shentu, Stride, XPLA, Verona, Terra Classic, ZetaChain, Algorand, Tezos, USDtz (Tezos)

Compliance 版全部功能
管理员控制、自定义 SLA，以及年度 KYT/AML 套餐规划
访问案件工作区
付费期结束后 90 天内可只读导出 †

附加项

灵活

定制

通过额外的报告容量和实施支持扩展您的方案。免费版不包含 KYT/AML 风险报告。

用于交易追踪、图谱和资金流请求。不能支付详细Word报告费用。包含在会员方案中，无需另行订阅。每份新详细Word报告使用1个额度。活动和KYT积分包不能补充该额度；目前没有Word报告加购包。

自助套餐或销售协助扩容

10 次请求的按需付费 KYT/AML 套餐
适用于高交易量团队的额外年度 KYT/AML 套餐容量
API 和工作流集成支持
定制化入驻、采购和部署规划

所有附加项均一次性全额支付，无按月分期。额外席位包按比例收取至当前订阅期结束，续订后需重新购买。

一次性付款，包含适用税费。AI 和调查积分先使用月度配额，购买的积分最长有效 12 个月。付费访问结束时工具暂停，未到期积分保留 14 天。期限内确认续订即可恢复，否则积分作废。宽限期不会延长原到期日。KYT/AML 套餐独立有效 12 个月。额外席位在按比例计费的合同期限结束时到期，之后须重新购买。使用条款.

† 保留与导出。历史保留仅在套餐有效期间适用；它是服务限额，而非归档或记录保管服务，Free 套餐不保存调查历史。付费期结束后，账户将回到 Free，已保存的案件和历史记录将以只读方式保留 30 天（Pro、Team）或 90 天（Compliance、Enterprise）供您导出，之后可能被删除。您仍有责任保存自身监管义务所要求的记录。数据和输出按“现状”提供，可能不完整或不准确，不构成法律意见或不当行为的证明。完整条款：使用条款.

含所有适用税费

所示价格为月费，以 USD 计费。可提供年度计费和按量定价 — .

开始之前

Kapachain适合小型团队吗？

从所需功能开始，随业务成长扩展。请在下方比较套餐权限、使用额度和案件管理功能。

每条链的覆盖范围都相同吗？

覆盖范围取决于链、资产、数据提供商和可用历史。未发现活动并不能证明活动不存在。套餐权限不会扩大数据提供商的覆盖范围。

可以将证据和笔记放在一起吗？

将关联钱包、证据、调查发现和分析师笔记汇集到一个结构化工作区。根据套餐和案件权限，将调查及其历史记录统一管理。

AI会做出最终决定吗？

整理可导出的案件包，包含有来源的结论、调查笔记和覆盖范围限制。AI总结确定性证据，调查人员作出决定。

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Kapachain结合区块链取证与有来源的指标，供分析师审查。提供免费方案，无需信用卡。

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集成与 API

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API 密钥、KYT/AML 报告交付，以及自定义合规工作流集成。

Kapachain 由以下机构拥有并运营 KAPACHAIN F.Z.E 如有任何咨询，请发送电子邮件至 .

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政府

运营触发

Kapachain 辅助审查

可审查输出

团队交接

金融行业

运营触发

Kapachain 辅助审查

可审查输出

团队交接

监管机构

运营触发

Kapachain 辅助审查

可审查输出

团队交接

虚拟资产服务提供商

运营触发

Kapachain 辅助审查

可审查输出

团队交接

调查员

运营触发

Kapachain 辅助审查

可审查输出

团队交接

法律团队

运营触发

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可审查输出

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